La SEC accusa 17 persone nello schema Ponzi CryptoFX da 300 milioni di dollari; Ritarda la decisione sull'ETF Bitcoin
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha coinvolto 17 persone per aver gestito uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari attraverso la piattaforma di trading di criptovalute, CryptoFX. Rivolgendosi prevalentemente agli investitori latini, avrebbero garantito grandi rendimenti su investimenti in criptovalute e forex "privi di rischio". Vari individui hanno abusato dei fondi degli investitori promettendo falsamente investimenti in criptovalute e token non fungibili. La SEC ora chiede un'ingiunzione del tribunale per la restituzione dei fondi, oltre a ulteriori sanzioni civili. Separatamente, la SEC ha posticipato al 24 aprile la sua decisione sull'approvazione del trading di opzioni ETF su Bitcoin.
In un recente sviluppo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato 17 persone in relazione a uno schema Ponzi del valore di 300 milioni di dollari. Questo schema è stato apparentemente gestito tramite CryptoFX, una piattaforma di trading di criptovalute con sede a Houston, registrata nel febbraio 2020. Nel settembre 2022, la SEC ha lanciato misure urgenti per cessare tutte le attività di CryptoFX dopo aver sollevato sospetti di uno schema Ponzi di cripto-asset in corso. Il 14 marzo, quasi 18 mesi dopo l'arresto, la SEC ha nominato le 17 persone che ritiene siano implicate nello schema. Le persone implicate avrebbero truffato gli investitori garantendo forti rendimenti su strumenti crypto e forex "privi di rischio" e "garantiti", principalmente dalla comunità latina in 10 stati degli Stati Uniti e due paesi stranieri.
Gurbir S. Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC, ha affermato che CryptoFX era una truffa da 300 milioni di dollari, che ha depredato prevalentemente gli investitori latini con la tentazione della libertà finanziaria e della creazione di ricchezza estrema. Ha inoltre spiegato che per aver effettuato una truffa Ponzi di questa portata, sono stati coinvolti più partecipanti, che ora sono accusati di essere i principali orchestratori ed esecutori di questa truffa.
L'indagine della SEC ha rivelato che numerosi individui legati a CryptoFX hanno utilizzato illegalmente i fondi degli investitori, facendo false promesse su investimenti redditizi in varie criptovalute e token non fungibili (NFT). Gli investitori sono stati attratti durante il prevalente mercato rialzista delle criptovalute. Di conseguenza, la SEC ha richiesto un'ordinanza del tribunale che ordini all'imputato di rimborsare i fondi e di pagare ulteriori sanzioni civili per la violazione delle sezioni pertinenti del Securities and Exchange Act.
In un altro incidente correlato, il 6 marzo, la SEC ha ritardato la sua decisione sull'approvazione del trading di opzioni sugli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin. Il documento depositato dalla SEC cita la necessità di "tempo sufficiente" per decidere sul trading di opzioni ETF su Bitcoin e ha posticipato la sua decisione finale al 24 aprile, utilizzando 45 giorni in più rispetto ai 90 giorni legalmente consentiti.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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