La SEC accuse 17 personnes dans un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars de CryptoFX ; Report de la décision sur l’ETF Bitcoin
Summary:
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis en cause 17 personnes pour avoir exploité un système de Ponzi de 300 millions de dollars par le biais de la plateforme de trading de crypto-monnaies, CryptoFX. Ciblant principalement les investisseurs latinos, ils auraient garanti des rendements importants sur les investissements cryptographiques et forex « sans risque ». Diverses personnes ont abusé des fonds des investisseurs en promettant faussement des investissements dans les crypto-monnaies et les jetons non fongibles. La SEC exige maintenant une ordonnance du tribunal pour le remboursement des fonds, ainsi que des sanctions civiles supplémentaires. Par ailleurs, la SEC a reporté sa décision sur l’approbation de la négociation d’options sur les ETF Bitcoin jusqu’au 24 avril.
Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 17 personnes dans le cadre d’un stratagème de Ponzi d’une valeur de 300 millions de dollars. Ce stratagème était ostensiblement exploité par CryptoFX, une plateforme de trading de crypto-monnaies basée à Houston, enregistrée en février 2020. En septembre 2022, la SEC a lancé des mesures urgentes pour mettre fin à toutes les activités de CryptoFX après avoir soulevé des soupçons d’un système de Ponzi sur crypto-actifs en cours. Le 14 mars, près de 18 mois après l’arrêt, la SEC a nommé les 17 personnes qui, selon elle, étaient impliquées dans le stratagème. Les individus impliqués auraient escroqué les investisseurs en garantissant des rendements élevés sur des instruments cryptographiques et forex « sans risque » et « garantis », principalement de la part de la communauté latino-américaine de 10 États américains et de deux pays étrangers.
Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, a affirmé que CryptoFX était une escroquerie de 300 millions de dollars, qui s’attaquait principalement aux investisseurs latino-américains avec la tentation de la liberté financière et de la création de richesse extrême. Il a en outre expliqué que pour avoir mené une escroquerie à la Ponzi de cette ampleur, plusieurs participants ont été impliqués, qui sont maintenant accusés d’être les principaux orchestrateurs et exécutants de cette escroquerie.
L’enquête de la SEC a révélé que de nombreuses personnes liées à CryptoFX ont utilisé illégalement les fonds des investisseurs, faisant de fausses promesses sur des investissements lucratifs dans diverses crypto-monnaies et jetons non fongibles (NFT). Les investisseurs ont été séduits par le marché haussier des crypto-monnaies. Par conséquent, la SEC a exigé une ordonnance du tribunal ordonnant à l’accusé de rembourser les fonds et de payer d’autres pénalités civiles pour violation des articles pertinents de la Securities and Exchange Act.
Dans un autre incident connexe survenu le 6 mars, la SEC a retardé sa décision sur l’approbation de la négociation d’options sur les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin. Le dépôt de la SEC invoque la nécessité d’un « temps suffisant » pour décider de la négociation des options sur les ETF Bitcoin et a reporté sa décision finale au 24 avril, en utilisant 45 jours supplémentaires par rapport aux 90 jours légalement autorisés.
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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