日本FSA澄清对点对点加密交易的立场，旨在遏制欺诈
Summary:
日本主要金融监管机构金融厅（FSA）进一步阐明了其对基于加密资产的点对点交易的立场。为了应对潜在的混淆，FSA澄清说，它的目的不是阻止个人之间的交易，而是遏制个人将钱存入加密资产服务提供商账户的非法交易。这些措施已经被几家金融机构采用，FSA的建议并非对所有人都具有统一的强制性要求。有趣的是，韩国也在解决与加密货币相关的欺诈方面取得了重大进展。
日本首席金融监管机构金融厅（FSA）通过向国内银行提出的最新建议，提供了更多关于其对点对点（P2P）加密交易的立场的细节。FSA在2月14日的一份公报中敦促银行进一步加强用户保护措施，停止向账户名称与发送者姓名不同的加密资产交易服务平台进行转账。正如Cointelegraph所指出的那样，这可能会影响日本的P2P转账，因为通常发送者和接收者的名称不同。当Cointelegraph征求意见时，FSA解释说，它没有预料到会阻止不同个人之间的交易，并补充说，这些建议的主要目标是恳请银行和金融机构加强对未经授权的货币交易的措施。该机构举了一个例子，个人从他们的个人银行账户向加密资产交易服务提供商的账户汇款。
请记住这一点，如果欺诈方 （X） 试图说服受害者 （Y） 将钱从他们的银行账户转移到最近创建的加密账户，如果初始存款来自另一个人，加密平台可能不会接受。随后，欺诈者可以说服受害者将他们的名字更改为 X，以便平台批准交易。在这种情况下，新指南建议银行应阻止可疑交易，即发送者希望将其姓名从 Y 更改为 X，以便在加密平台上存入资金。
与日本GameFi社区的关系引发了这位政治家对流动性的担忧。据FSA称，许多金融机构已经实施了这些措施。然而，该机构尚未收到引起对加密资产市场焦虑的切实报告。并非所有金融机构都统一要求FSA发布的建议。建议银行根据其独特情况考虑和决定适当的行动。
日本的邻国韩国也采取了积极措施，先发制人地打击了加密货币洗钱活动。该国的金融情报室（FIU）打算在国内现有平台上为可疑交易推出初步交易暂停系统，即使在调查前阶段也可以停止交易。在一件无关紧要的事情上，加密货币的铁杆支持者万斯·斯宾塞（Vance Spencer）与一本杂志分享了他的想法，指出加密货币在我们生活中的到来既不可避免，又不可逆转。
Published At
2/21/2024 12:50:14 PM
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