Coreia do Sul se espelha nos EUA ao cogitar sanções contra serviços de mistura de criptomoedas
Summary:
O governo sul-coreano está cogitando implementar sanções contra o uso de serviços de mistura de criptomoedas, semelhantes aos EUA. Esse movimento ocorre em meio ao crescente uso indevido desses serviços para lavagem de dinheiro ilegal. As regulamentações estão em fase inicial de discussão, motivadas pelas ações dos EUA, o único país a regulamentar essa área até agora. Os serviços de mistura de criptomoedas, originalmente projetados para privacidade, tornaram-se o método comum para lavar fundos roubados. As novas leis coreanas ainda estão em desenvolvimento e podem levar algum tempo para entrar em vigor.
Em um movimento que espelha o dos Estados Unidos, as autoridades sul-coreanas estariam considerando penalidades contra a utilização de serviços de mistura de criptomoedas. De acordo com um artigo de um jornal local, o regulador financeiro do país contempla a implementação de regulamentos sobre serviços de mistura de ativos virtuais, semelhantes aos dos EUA, devido ao crescente emprego de tais instalações para ações de lavagem ilícita.
Foi revelado por um funcionário da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) que, quando as sanções dos EUA contra os misturadores de criptomoedas foram estabelecidas, as negociações também se seguiram na Coreia. Foi ainda divulgado que essas discussões regulatórias estão em seus estágios preliminares e, considerando que os Estados Unidos são a única nação com regulamentos estabelecidos sobre esse assunto, eles são definitivamente visados no diálogo.
Essencialmente, um serviço de mistura de criptomoedas embaralha fundos cripto ostensivamente identificáveis ou "contaminados" com outros dinheiros, tornando difícil rastrear até a fonte principal. Embora esses serviços tenham sido iniciados com foco na privacidade, permitindo que os transatores ocultassem detalhes cruciais, eles evoluíram ao longo do tempo para se tornarem uma avenida de lavagem convencional para fraudadores e cibercriminosos.
Consequentemente, o uso de misturadores de criptomoedas para lavar dinheiro ou esconder renda traz um risco substancial. Misturadores e sites de jogos de azar baseados na internet experimentam os problemas mais agudos de lavagem de dinheiro, lidando com uma grande proporção de moedas ilícitas. Essa realidade levou o governo dos EUA a aplicar várias sanções a provedores de serviços de mistura de criptomoedas bem conhecidos ao longo do tempo.
Isso ficou evidente quando o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sua primeira sanção contra o Tornado Cash, um popular serviço de mistura de criptomoedas, em agosto de 2022. Então, em novembro de 2023, novas sanções foram declaradas contra o misturador de criptomoedas Sinbad devido a suas supostas conexões com a Coreia do Norte.
Alegadamente, a FIU, que atua como regulador financeiro da Coreia, está elaborando leis sobre o uso de serviços de mistura de criptomoedas. O relatório sugere que as discussões sobre a necessidade de tais regulamentos apenas começaram e podem levar algum tempo antes de entrarem em vigor.
Acredita-se que as autoridades sul-coreanas, que planejam rastrear as medidas dos Estados Unidos, estejam considerando penalidades pelo uso de serviços de mistura de criptomoedas.
Tabloid: Tornado Cash 2.0: A competição para construir misturadores de moedas seguros e legais.
Published At
1/15/2024 1:15:00 PM
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