كوريا الجنوبية تعكس الولايات المتحدة في التفكير في فرض عقوبات على خدمات خلط العملات المشفرة
Summary:
تدرس حكومة كوريا الجنوبية تنفيذ عقوبات ضد استخدام خدمات خلط العملات المشفرة ، على غرار الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد إساءة استخدام هذه الخدمات لغسل الأموال بشكل غير قانوني. اللوائح في مراحل المناقشة المبكرة ، مدفوعة بإجراءات الولايات المتحدة ، وهي الدولة الوحيدة التي تنظم هذا المجال حتى الآن. أصبحت خدمات خلط العملات المشفرة ، المصممة في الأصل للخصوصية ، الطريقة الشائعة لغسل الأموال المسروقة. لا تزال القوانين الكورية الجديدة قيد التطوير وقد تستغرق بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ.
في خطوة تعكس تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة ، يقال إن السلطات الكورية الجنوبية تفكر في فرض عقوبات على استخدام خدمات خلط العملات المشفرة. وفقا لمقال صحفي محلي ، يفكر المنظم المالي في البلاد في تنفيذ اللوائح المتعلقة بخدمات مزج الأصول الافتراضية ، على غرار تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، بسبب ارتفاع توظيف هذه المرافق لإجراءات الغسيل غير المشروع.
وقد كشف مسؤول في وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أنه عندما تم فرض عقوبات أمريكية ضد خلاطات العملات المشفرة، تلا ذلك محادثات في كوريا أيضا. كما تم الكشف عن أن هذه المناقشات التنظيمية في مراحلها الأولية ، وبالنظر إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي لديها لوائح راسخة بشأن هذه المسألة ، فهي بالتأكيد مستهدفة في الحوار.
بشكل أساسي ، تقوم خدمة خلط العملات المشفرة بتدافع أموال التشفير التي يمكن تحديدها ظاهريا أو "الملوثة" مع أموال أخرى ، مما يجعل من الصعب تتبع المصدر الرئيسي. على الرغم من أن هذه الخدمات قد بدأت مع التركيز على الخصوصية ، مما يسمح للمتعاملين بإخفاء التفاصيل المهمة ، فقد تطورت بمرور الوقت لتصبح وسيلة غسيل تقليدية للمحتالين ومجرمي الإنترنت.
وبالتالي ، فإن استخدام خلاطات التشفير لغسل النقود أو إخفاء الدخل ينطوي على مخاطر كبيرة. تواجه الخلاطات ومواقع المقامرة عبر الإنترنت أكثر مشكلات غسل الأموال حدة ، حيث تتعامل مع نسبة كبيرة من العملات غير المشروعة. دفع هذا الواقع الحكومة الأمريكية إلى فرض العديد من العقوبات على مزودي خدمات خلط العملات المشفرة المعروفين بمرور الوقت.
كان هذا واضحا عندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبتها الأولى ضد Tornado Cash ، وهي خدمة خلط تشفير شهيرة ، في أغسطس 2022. ثم ، في نوفمبر 2023 ، تم إعلان عقوبات جديدة ضد خلاط التشفير سندباد بسبب صلاته المزعومة بكوريا الشمالية.
وبحسب ما ورد ، فإن وحدة المعلومات المالية ، التي تعمل كمنظم مالي في كوريا ، تضع قوانين تتعلق باستخدام خدمات خلط العملات المشفرة على حد سواء. ويشير التقرير إلى أن المناقشات بشأن ضرورة هذه اللوائح قد بدأت لتوها وقد تتطلب بعض الوقت قبل أن تدخل حيز النفاذ.
يعتقد أن السلطات الكورية الجنوبية ، التي تخطط لتتبع تدابير الولايات المتحدة ، تدرس فرض عقوبات على استخدام خدمات خلط العملات المشفرة.
التابلويد: Tornado Cash 2.0: المنافسة لبناء خلاطات عملات آمنة وقانونية.
Published At
1/15/2024 1:15:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.