CFTC нацелилась на Coinbase и Bybit в масштабном расследовании криптовалют
Summary:
Согласно обновлениям в социальных сетях, Coinbase получила информационный запрос от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), связанный с криптовалютной биржей Bybit. Если суд не отменит повестку до 30 ноября, Coinbase, возможно, придется предоставить CFTC информацию об учетной записи пользователя и транзакции. После этого откровения Bybit объявила о росте числа пользователей до 20 миллионов и назвала себя одной из трех крупнейших криптовалютных бирж. В 2023 году CFTC инициировала 47 дел в секторе цифровых активов, включая иски против FTX, Celsius, генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха и Binance. Никаких комментариев ни от Coinbase, ни от Bybit не поступало.
Пользователи социальной платформы X (ранее известной как Twitter) поделились предупреждениями о том, что популярная криптовалютная платформа Coinbase получила официальный запрос информации от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Суть этой повестки, по-видимому, сосредоточена вокруг функционирования криптовалютной биржи Bybit. Среди получателей этих сообщений широко распространено мнение, что любые клиенты Coinbase, которые также имеют дело с Bybit, могли стать мишенью.
Если судебный орган не отменит повестку до 30 ноября, Coinbase, скорее всего, поделится подробностями о транзакциях пользователей и информацией о счетах с CFTC, согласно сообщению, отправленному 27 ноября. Несмотря на то, что Bybit, базирующаяся в Дубае, ранее заявляла в своих условиях предоставления услуг, что она не работает в Соединенных Штатах, она, по-видимому, доступна через VPN.
После раскрытия информации Coinbase Bybit объявила, что ее пользовательская база выросла до 20 миллионов. Криптобиржа назвала себя одной из трех лучших платформ в отрасли. Согласно публичному заявлению Bybit, их строгий подход к управлению рисками и превосходные рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML) позволили им получить операционные лицензии в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Кипр.
Bybit заявила о своем намерении внедрить проверку «Знай своего клиента» (KYC) для пользователей еще в июле 2021 года, однако точная дата развертывания этого протокола остается неясной. В сентябре 2022 года Bybit поделилась рекомендациями для клиентов, касающимися норм KYC.
В сентябре прошлого года Bybit объявила о планах уйти с рынка Великобритании из-за новых правил Управления по финансовому регулированию и надзору, после чего в августе она удалила два российских банка из своего утвержденного платежного списка.
CFTC позиционирует себя как ведущий орган по регулированию криптовалют, ответственный за рассмотрение почти половины дел, поданных в 2023 финансовом году, что соответствует 47 судебным разбирательствам в области цифровых активов. Среди пострадавших были FTX, Celsius, генеральный директор Voyager Digital Стивен Эрлих и Binance.
Ни Coinbase, ни Bybit не выступили с комментариями по этому вопросу.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.