La CFTC apunta a Coinbase y Bybit en una amplia investigación sobre criptomonedas
Summary:
Según las actualizaciones de las redes sociales, Coinbase ha recibido una solicitud de información de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) relacionada con el exchange de criptomonedas Bybit. A menos que un tribunal anule la citación antes del 30 de noviembre, es posible que Coinbase deba proporcionar detalles de la cuenta de usuario y las transacciones a la CFTC. Tras esta revelación, Bybit anunció un crecimiento en el número de usuarios hasta alcanzar los 20 millones y se identificó a sí mismo como uno de los tres principales exchanges de criptomonedas. La CFTC ha iniciado 47 casos dentro del sector de los activos digitales en 2023, incluidas acciones contra FTX, Celsius, el CEO de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, y Binance. No se han recibido comentarios ni de Coinbase ni de Bybit.
Los usuarios de la plataforma social X (anteriormente conocida como Twitter) han compartido alertas que sugieren que la popular plataforma de criptomonedas Coinbase ha recibido una solicitud oficial de información de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). El quid de esta citación parece centrarse en el funcionamiento del exchange de criptomonedas Bybit. La creencia generalizada entre los destinatarios de estos mensajes es que cualquier cliente de Coinbase que también tenga tratos con Bybit puede haber sido atacado.
A menos que un organismo judicial anule la citación antes del 30 de noviembre, es probable que Coinbase comparta detalles sobre las transacciones de los usuarios y la información de la cuenta con la CFTC según la comunicación enviada el 27 de noviembre. Si bien Bybit, con sede en Dubai, había afirmado anteriormente en sus términos de servicio que no opera en los Estados Unidos, aparentemente se puede acceder a él a través de una VPN.
A raíz de la revelación de Coinbase, Bybit declaró que su base de usuarios había crecido a 20 millones. El exchange de criptomonedas se identificó a sí mismo como una de las tres principales plataformas de la industria. Según el anuncio público de Bybit, su estricto enfoque hacia la gestión de riesgos y las directrices superiores contra el blanqueo de capitales (AML) les han permitido obtener licencias operativas en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán y Chipre.
Bybit había indicado su intención de implementar la verificación Conozca a su cliente (KYC) para los usuarios en julio de 2021, sin embargo, la fecha exacta de lanzamiento de este protocolo sigue siendo vaga. Las directrices para clientes relativas a las normas KYC fueron compartidas por Bybit en septiembre de 2022.
El pasado mes de septiembre, Bybit reveló sus planes de retirarse del mercado británico debido a las nuevas regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera, seguidas de la eliminación de dos bancos rusos de su lista de pagos aprobados en agosto.
La CFTC se ha posicionado como la principal autoridad en materia de regulación de criptomonedas, responsable de atender casi la mitad de los casos presentados en el año fiscal de 2023, lo que equivale a 47 litigios en el área de activos digitales. Entre los afectados se encontraban FTX, Celsius, el CEO de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, y Binance.
Ni Coinbase ni Bybit se han presentado para comentar sobre el asunto.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.