L'unità di intelligence finanziaria indiana prende di mira gli exchange di criptovalute globali; Si prepara al quadro normativo per il 2024
Summary:
L'unità di intelligence finanziaria indiana ha emesso avvisi di conformità a nove fornitori internazionali di servizi di asset digitali, tra cui giganti globali di exchange di criptovalute, accusandoli di operare illegalmente e violare le norme antiriciclaggio. In risposta alla crescente popolarità delle criptovalute, l'India è pronta a svelare un quadro normativo per le criptovalute nel 2024, tra cui regole KYC migliorate, audit proof-of-reserve in tempo reale, una politica fiscale universale e la classificazione degli exchange di criptovalute come rivenditori autorizzati.
La Financial Intelligence Unit of India ha emesso avvisi di conformità a nove fornitori internazionali di servizi di asset digitali virtuali. Le accuse citate includono l'operatività illegale e la violazione delle norme antiriciclaggio. Le aziende prese di mira includono exchange di criptovalute globali come Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. In un annuncio pubblico fatto il 28 dicembre, l'Unità ha chiesto al Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione di ostruire gli URL di queste aziende, probabilmente per impedire ai loro siti web di essere raggiungibili all'interno del territorio indiano. "Ad oggi, abbiamo 31 VDA SP registrati presso FIU IND. Tuttavia, alcune entità straniere che servono una parte significativa degli utenti indiani non si sono registrate o non hanno rispettato le linee guida antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo", afferma il documento. In India, tutti i fornitori di asset digitali, sia nazionali che internazionali, devono soddisfare determinati requisiti normativi, come essere registrati presso la Financial Intelligence Unit come entità segnalante. Una volta registrati, ci sono regole da seguire come stabilito nel Prevention of Money Laundering Act 2002. Ciò include obblighi volti a prevenire azioni di riciclaggio di denaro, come l'adesione alle linee guida Know Your Customer durante l'iscrizione dei clienti. L'India è stata riconosciuta come la nazione leader nell'indice di adozione delle criptovalute di Chainalysis del 2022, rilevandola come la seconda più grande in termini di volume di transazioni stimato in tutto il mondo, seconda solo agli Stati Uniti. Questa crescente popolarità della criptovaluta ha motivato le autorità di regolamentazione indiane ad agire. La nazione è in procinto di creare un quadro normativo per le criptovalute che si basa sulle raccomandazioni collaborative del Fondo Monetario Internazionale e del Financial Stability Board. Si prevede che questo quadro proposto, la cui presentazione è prevista per il 2024, incorporerà regole KYC migliorate per le società di valute digitali e richiederà audit proof-of-reserve in tempo reale. Si prevede inoltre che suggerisca una politica fiscale uniforme in tutti i paesi e classifichi gli exchange di criptovalute come rivenditori autorizzati, equivalenti alle banche, secondo le istruzioni della Reserve Bank of India.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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