L’unité de renseignement financier de l’Inde cible les échanges mondiaux de crypto-monnaies ; Se prépare pour le cadre réglementaire de 2024
Summary:
L’Unité de renseignement financier de l’Inde a émis des avis de conformité à l’encontre de neuf fournisseurs internationaux de services d’actifs numériques, y compris des géants mondiaux de l’échange de cryptomonnaies, les accusant d’opérer illégalement et de violer les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. En réponse à la popularité croissante des crypto-monnaies, l’Inde devrait dévoiler un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies en 2024, y compris des règles KYC améliorées, des audits de preuve de réserve en temps réel, une politique fiscale universelle et la catégorisation des échanges de crypto-monnaies en tant que courtiers autorisés.
La Financial Intelligence Unit of India a émis des avis de conformité à l’intention de neuf fournisseurs internationaux de services d’actifs numériques virtuels. Les accusations citées incluent des opérations illégales et des violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Les entreprises ciblées comprennent des bourses mondiales de crypto-monnaies telles que Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex. Dans une annonce publique faite le 28 décembre, l’Unité a demandé au ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information d’obstruer les URL de ces entreprises, probablement pour empêcher leurs sites Web d’être accessibles sur le territoire indien. « Jusqu’à présent, nous avons 31 PS VDA enregistrés auprès de la CRF IND. Pourtant, certaines entités étrangères desservant une partie importante des utilisateurs indiens ne se sont pas enregistrées ou ne se sont pas conformées aux directives de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », indique le document. En Inde, tous les fournisseurs d’actifs numériques, tant nationaux qu’internationaux, doivent satisfaire à certaines exigences réglementaires, telles que l’enregistrement auprès de la Financial Intelligence Unit en tant qu’entité déclarante. Une fois enregistré, il y a des règles à suivre telles qu’énoncées dans la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent. Cela comprend des obligations visant à prévenir les actions de blanchiment d’argent, comme le respect des lignes directrices sur la connaissance du client lors de l’inscription des clients. L’Inde a été reconnue comme le pays leader de l’indice d’adoption des crypto-monnaies de Chainalysis en 2022, la classant au deuxième rang en termes de volume de transactions brut estimé dans le monde, juste derrière les États-Unis. Cette popularité croissante de la crypto-monnaie a motivé les régulateurs indiens à agir. Le pays est en train de créer un cadre réglementaire pour la crypto-monnaie en s’appuyant sur les recommandations collaboratives du Fonds monétaire international et du Conseil de stabilité financière. Ce cadre proposé, qui devrait être dévoilé en 2024, devrait intégrer des règles KYC améliorées pour les entreprises de monnaie numérique et exiger des audits de preuve de réserve en temps réel. Il devrait également suggérer une politique fiscale uniforme dans tous les pays et classer les échanges de crypto-monnaies comme des négociants autorisés, équivalents aux banques, selon les instructions de la Reserve Bank of India.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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