El aumento de las estafas de criptomonedas en las plataformas de citas alarma a los canadienses; Se prevé la implementación del marco de información sobre criptoactivos
Summary:
Las estafas de criptomonedas en las plataformas sociales y de citas están aumentando este verano en Canadá, específicamente las estafas románticas y las estafas de inversión. CAFC y CIRO han advertido a los canadienses que tengan cuidado con las personas que discuten el comercio o las inversiones en criptomonedas. En 2023, los canadienses experimentaron una pérdida de 309,4 millones de dólares debido a estafas de inversión, lo que provocó la introducción del Marco de Información de Criptoactivos (CARF) para la tributación en 2026.
En su búsqueda del amor en línea, muchos canadienses están cayendo presa de estafadores de criptomonedas activos en varias plataformas sociales y de citas este verano. El Centro Canadiense de Lucha contra el Fraude (CAFC, por sus siglas en inglés) ha sido testigo de un repunte de ciertos tipos de estafas de monedas digitales, en particular las estafas románticas y las estafas de inversión. La CAFC, en colaboración con la Organización Canadiense de Regulación de Inversiones (CIRO, por sus siglas en inglés), emitió una advertencia de advertencia sobre estas elaboradas estafas, con un énfasis particular en las estafas que involucran extensas interacciones en línea.
Por lo general, los estafadores inician el contacto con las víctimas potenciales a través de sitios web de citas y las persuaden para que cambien su conversación a una forma de comunicación más privada. Se ha advertido a los canadienses que no hablen sobre el comercio o las inversiones en criptomonedas.
Los embaucadores suelen intentar establecer una conexión con la víctima, que puede ir desde la amistad hasta la relación romántica. Incluso pueden asumir la apariencia de asesores de inversión creíbles. Poco a poco, pueden proponer oportunidades de inversión, predominantemente relacionadas con las monedas digitales, a sus víctimas.
Las víctimas a menudo se encuentran enredadas en esquemas engañosos de inversión en criptomonedas que prometen rendimientos extravagantes. Son atraídos para inscribirse en plataformas de inversión falsas diseñadas por los estafadores donde posteriormente son estafados. Los estafadores obtienen el control de sus fondos y, posteriormente, niegan el acceso una vez que la identidad de las víctimas se ha visto comprometida.
Sin embargo, en las etapas iniciales, a las víctimas generalmente se les permite hacer pequeños retiros para mantener la ilusión de autenticidad.
Los actos de fraude deben ser reportados de inmediato a CIRO, CAFC y la agencia local de aplicación de la ley. En 2023, los canadienses sufrieron una pérdida de 309,4 millones de dólares debido a estafas de inversión identificadas, lo que la convirtió en la estafa más frecuente de ese año. Del total de pérdidas, 172 millones de dólares fueron causados por fraudes originados en plataformas de redes sociales.
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En cuanto a la regulación de las criptomonedas, Canadá tiene previsto aplicar el Marco Internacional de Información de Criptoactivos (CARF) a efectos fiscales para 2026, tal y como se detalla en una adenda a su plan fiscal anual de 2024. Este marco impondrá nuevas obligaciones de información a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), es decir, a las personas o empresas que participan en la operación de exchanges de criptomonedas, la negociación de criptoactivos o la gestión de cajeros automáticos de criptoactivos. Las criptomonedas como "stablecoins, derivados emitidos en forma de criptoactivos y ciertos tokens no fungibles" se incluirán en esta categorización.
El marco obliga a los CASP a recopilar e informar detalles sobre su clientela: nombres, direcciones, fechas de nacimiento, lugares de residencia y números de identificación fiscal para cada jurisdicción residencial.
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Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
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