Anstieg von Krypto-Betrügereien auf Dating-Plattformen alarmiert Kanadier; Implementierung eines Rahmens für die Berichterstattung über Krypto-Assets erwartet
Summary:
Kryptowährungsbetrug auf Dating- und sozialen Plattformen ist in diesem Sommer in Kanada auf dem Vormarsch, insbesondere "Schweineschlachtungs"- oder Liebesbetrug und Investitionsbetrug. CAFC und CIRO haben die Kanadier gewarnt, vorsichtig zu sein, wenn Einzelpersonen über den Handel mit Kryptowährungen oder Investitionen diskutieren. Im Jahr 2023 erlitten die Kanadier einen Verlust von 309,4 Millionen US-Dollar aufgrund von Anlagebetrug, was zur Einführung des Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) für die Besteuerung bis 2026 führte.
Auf ihrer Suche nach Liebe im Internet fallen viele Kanadier in diesem Sommer Kryptowährungsbetrügern zum Opfer, die auf verschiedenen Dating- und sozialen Plattformen aktiv sind. Das kanadische Betrugsbekämpfungszentrum (CAFC) hat einen Aufschwung bei bestimmten Arten von Betrug mit digitalen Währungen beobachtet, insbesondere bei "Schweineschlachtungen" oder Liebesbetrügereien und Anlagebetrügereien. Die CAFC hat in Zusammenarbeit mit der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) eine Warnung vor diesen ausgeklügelten Betrügereien herausgegeben, wobei der Schwerpunkt auf Betrügereien liegt, die umfangreiche Online-Interaktionen beinhalten.
In der Regel nehmen die Betrüger über Dating-Websites Kontakt mit potenziellen Opfern auf und überreden sie, ihre Konversation auf eine privatere Form der Kommunikation zu verlagern. Kanadier wurden davor gewarnt, über den Handel mit Kryptowährungen oder Investitionen zu sprechen.
Die Betrüger versuchen normalerweise, eine Verbindung zum Opfer herzustellen, die von Freundschaft bis hin zu romantischer Verwicklung reichen kann. Sie können sogar die Gestalt glaubwürdiger Anlageberater annehmen. Nach und nach können sie ihren Opfern Anlagemöglichkeiten vorschlagen, die sich hauptsächlich auf digitale Währungen beziehen.
Die Opfer finden sich oft in betrügerische Krypto-Investitionssysteme verstrickt, die extravagante Renditen versprechen. Sie werden dazu verleitet, sich auf gefälschten Anlageplattformen anzumelden, die von den Betrügern entwickelt wurden, wo sie anschließend betrogen werden. Die Betrüger erlangen die Kontrolle über ihre Gelder und verweigern anschließend den Zugriff, sobald die Identität der Opfer kompromittiert wurde.
In der Anfangsphase dürfen die Opfer jedoch in der Regel kleine Abhebungen vornehmen, um die Illusion der Authentizität aufrechtzuerhalten.
Betrugshandlungen sollten unverzüglich CIRO, CAFC und der örtlichen Strafverfolgungsbehörde gemeldet werden. Im Jahr 2023 erlitten die Kanadier einen Verlust von 309,4 Millionen US-Dollar aufgrund von identifiziertem Anlagebetrug, was ihn zum am weitesten verbreiteten Betrug in diesem Jahr machte. Von den Gesamtverlusten wurden 172 Millionen US-Dollar durch Betrug verursacht, der von Social-Media-Plattformen ausging.
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In Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen plant Kanada, bis 2026 das internationale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) für Steuerzwecke umzusetzen, wie in einem Nachtrag zu seinem jährlichen Finanzplan 2024 beschrieben. Dieser Rahmen wird neue Berichtspflichten für Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) auferlegen – Einzelpersonen oder Unternehmen, die am Betrieb von Kryptowährungsbörsen, am Handel mit Krypto-Assets oder an der Verwaltung von Krypto-Geldautomaten beteiligt sind. Kryptowährungen wie "Stablecoins, Derivate, die in Form von Krypto-Assets ausgegeben werden, und bestimmte nicht fungible Token" werden in diese Kategorisierung einbezogen.
Das Rahmenwerk verpflichtet CASPs, Details über ihre Kundschaft zu sammeln und zu melden – Namen, Adressen, Geburtsdaten, Wohnorte und Steueridentifikationsnummern für jede Wohngerichtsbarkeit.
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Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
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