Ex-chefe da Receita Federal se junta à Chainalysis para combater crimes com criptomoedas
Summary:
Jim Lee, ex-chefe da equipe de Investigações Criminais da Receita Federal, assumiu uma nova função como chefe global de capacitação na Chainalysis, uma empresa de análise de criptomoedas. Reconhecendo os riscos e oportunidades dos ativos digitais, Lee pretende ajudar as agências internacionais a combater crimes relacionados a criptomoedas. Seu movimento reflete uma tendência contínua de servidores públicos fazendo a transição para o setor privado de criptomoedas, o que tem sido um ponto de preocupação para alguns legisladores dos EUA.
Jim Lee, um funcionário de longa data do governo dos EUA com 29 anos de serviço, incluindo um período de três anos como chefe da divisão de Investigações Criminais do Internal Revenue Service (IRS), fez a transição para um cargo na Chainalysis, uma empresa de análise de criptomoedas. A Chainalysis fez o anúncio em 8 de abril, afirmando que Lee havia encerrado seu compromisso com a Receita Federal para assumir o manto de chefe global de capacitação na corporação de análise. Lee expressou seu desejo de ajudar organismos internacionais na formulação de contramedidas contra crimes envolvendo criptomoedas.
Como diretor das investigações criminais da Receita Federal, Lee ocasionalmente colaborou com a Chainalysis para ajudar no confisco de criptomoedas empregadas para atividades ilegais. Em dezembro de 2023, apesar de notar que os ativos digitais poderiam ser potencialmente usados para financiamento do terrorismo e ataques de ransomware, Lee admitiu que o uso predominante dessa tecnologia era para "propósitos legítimos".
"A criptomoeda contribuiu para aumentar a transparência e simplificar as finanças, embora estejamos em um estágio inicial", observou Lee. "Estou confiante de que, à medida que o tempo avança, essa inovação capacitará os indivíduos com maior controle sobre suas finanças e expandirá a inclusão financeira globalmente. No entanto, também é evidente que os malfeitores foram rápidos na adoção de criptomoedas."
Em um post no LinkedIn em março, Lee afirmou que sentia que era "hora de se afastar e dar aos outros a oportunidade de liderar". Ele citou sua decisão de se juntar à Chainalysis como sendo influenciada pela posição de vanguarda da empresa no setor privado em garantir a segurança das criptomoedas. A empresa tem trabalhado frequentemente com as autoridades dos EUA em casos de criptomoedas relacionados a crimes, como rastrear transações para fins de relatórios fiscais e responder a ataques de ransomware durante a pandemia.
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Depois de anunciar sua decisão de renunciar à equipe de investigações criminais da Receita Federal em março, a Receita Federal declarou que Guy Ficco substituiria Lee a partir de 1º de abril. Não havia resposta da Receita Federal até a publicação desta notícia.
A mudança de Lee para a Chainalysis ocorreu em meio a crescentes preocupações de legisladores dos EUA, como a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, sobre funcionários públicos que anteriormente eram responsáveis por elaborar ou aplicar regulamentos de criptomoedas migrando para o setor de ativos digitais após a aposentadoria. Ela insinuou que alguns funcionários, enquanto estão no serviço público, podem estar traçando estratégias para futuros papéis no setor privado relacionados a criptomoedas.
Revista: As propostas de regulamentação de criptomoedas nos EUA são impulsionadas pelas apreensões e incertezas dos legisladores.
Published At
4/8/2024 4:00:00 PM
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