رئيس مصلحة الضرائب السابق ينضم إلى Chainalysis لمكافحة جرائم التشفير
Summary:
تولى جيم لي، الرئيس السابق لفريق التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، دورا جديدا كرئيس عالمي لبناء القدرات في شركة Chainalysis، وهي شركة لتحليل العملات المشفرة. واعترافا بكل من مخاطر وفرص الأصول الرقمية، يهدف لي إلى مساعدة الوكالات الدولية على مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وتعكس هذه الخطوة اتجاها مستمرا للموظفين العموميين الذين ينتقلون إلى القطاع الخاص للعملات المشفرة، والتي كانت نقطة قلق لبعض المشرعين الأمريكيين.
انتقل جيم لي ، وهو مسؤول حكومي أمريكي خدم لفترة طويلة ولديه 29 عاما من الخدمة ، بما في ذلك فترة ثلاث سنوات كرئيس لقسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، إلى دور في Chainalysis ، وهي شركة تحليلات للعملات المشفرة. أعلن Chainalysis في 8 أبريل ، مشيرا إلى أن لي قد أنهى مشاركته مع مصلحة الضرائب لتولي عباءة الرئيس العالمي لبناء القدرات في شركة التحليلات. وأعرب لي عن رغبته في مساعدة الهيئات الدولية في صياغة تدابير مضادة ضد الجرائم التي تنطوي على عملة مشفرة.
بصفته مدير التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، تعاون لي أحيانا مع Chainalysis للمساعدة في مصادرة العملات المشفرة المستخدمة في الأنشطة غير القانونية. في ديسمبر 2023 ، على الرغم من الإشارة إلى أنه يمكن استخدام الأصول الرقمية لتمويل الإرهاب وهجمات برامج الفدية ، أقر لي بأن الاستخدام السائد لهذه التكنولوجيا كان "لأغراض مشروعة".
"لقد ساهمت العملات المشفرة في تعزيز الشفافية وتبسيط التمويل ، على الرغم من أننا في مرحلة أولية" ، لاحظ لي. "أنا واثق من أنه مع مرور الوقت ، سيمكن هذا الابتكار الأفراد من التحكم بشكل أكبر في مواردهم المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي على مستوى العالم. ومع ذلك ، فمن الواضح أيضا أن المخالفين كانوا سريعين في تبني العملة المشفرة ".
في منشور على LinkedIn في مارس ، صرح لي أنه شعر أن "الوقت قد حان للتنحي جانبا وإعطاء الآخرين الفرصة للقيادة". وأشار إلى قراره بالانضمام إلى Chainalysis باعتباره متأثرا بموقف الشركة الأوفر حظا في القطاع الخاص في ضمان سلامة العملة المشفرة. عملت الشركة بشكل متكرر مع السلطات الأمريكية في قضايا العملات المشفرة المتعلقة بالجريمة ، مثل تتبع المعاملات لأغراض إعداد التقارير الضريبية والاستجابة لهجمات برامج الفدية أثناء الوباء.
ذات صلة: يشير تقرير Chainalysis إلى دفع مبلغ قياسي قدره 1 مليار دولار في برامج الفدية في عام 2023.
بعد إعلان قراره بالاستقالة من فريق التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في مارس ، أعلنت مصلحة الضرائب أن جاي فيكو سيحل محل لي اعتبارا من 1 أبريل. لم يكن هناك رد متاح من مصلحة الضرائب في الوقت الذي ذهب فيه هذا الخبر إلى الصحافة.
حدث تحول لي إلى Chainalysis وسط مخاوف متزايدة من قبل المشرعين الأمريكيين مثل السناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس بشأن المسؤولين العموميين الذين كانوا مسؤولين سابقا عن صياغة أو إنفاذ لوائح العملة المشفرة التي تنتقل إلى قطاع الأصول الرقمية بعد التقاعد. وألمحت إلى أن بعض المسؤولين ، أثناء وجودهم في الخدمة العامة ، يمكن أن يضعوا استراتيجيات للأدوار المستقبلية في القطاع الخاص المتعلقة بالعملات المشفرة.
مجلة: اللوائح المقترحة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة مدفوعة بمخاوف المشرعين وعدم اليقين.
Published At
4/8/2024 4:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.