Ex-CEO da IcomTech Marco Ochoa recebe sentença de cinco anos por fraude com criptomoedas
Summary:
Marco Ochoa, ex-CEO da empresa de mineração de criptomoedas IcomTech, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão depois de se declarar culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Um juiz do Tribunal Distrital dos EUA também ordenou que Ochoa perdesse US$ 914 mil em 19 de janeiro. As acusações de Ochoa surgiram de seu papel em um esquema fraudulento na IcomTech, que atraía investidores com retornos diários que não podiam retirar. O caso é um dos muitos processos legais recentes contra figuras cripto, à medida que as agências de aplicação dos EUA intensificam as ações contra crimes relacionados a criptomoedas.
Em 19 de janeiro, a juíza Jennifer Rochon, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, determinou que o ex-CEO da IcomTech, Marco Ochoa, perdesse US$ 914.000 e se apresentasse voluntariamente para uma pena de prisão de 60 meses a partir de 19 de março. A decisão também incluiu um período de dois anos de liberdade supervisionada para Ochoa. Sua sentença seguiu uma confissão de culpa de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Em setembro, Ochoa admitiu ter se envolvido em conspiração para cometer fraude eletrônica ligada a um esquema Ponzi dentro dos limites da IcomTech, onde liderou as operações de 2018 a 2019. O procurador dos EUA, Damian Williams, classificou a IcomTech como um golpe de imitação de criptomoedas de grande escala, com a liderança de Ochoa sendo fundamental em sua expansão e consequente vitimização de mais indivíduos.
O Departamento de Justiça contou que a IcomTech tentava investidores com ROIs diários em produtos de investimento, mas os saques permaneciam inatingíveis. Em novembro de 2022, cerca de três anos após a queda da IcomTech, acusações legais foram apresentadas contra Ochoa e outras figuras importantes do estabelecimento.
O iniciador da IcomTech, David Carmona, também cedeu a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em dezembro de 2023. O julgamento viu confissões de culpa e não culpado dos quatro executivos anteriores listados como réus, com Ochoa sendo o principal a receber a sentença.
No ano passado, uma série de cripto persona foi convocada aos tribunais após intensificação das ações de fiscalização das autoridades dos EUA. Novembro de 2023 testemunhou o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, sendo responsabilizado por sete acusações criminais, com sentença prevista para março. Changpeng Zhao, anterior CEO da Binance, entrou com uma confissão de culpa por um único crime na esteira de uma arbitragem com promotores e a corretora de criptomoedas.
Published At
1/19/2024 10:32:56 PM
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