L’ancien PDG d’IcomTech, Marco Ochoa, condamné à cinq ans de prison pour fraude cryptographique
Summary:
Marco Ochoa, l’ancien PDG de la société de minage de cryptomonnaies IcomTech, a été condamné à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Un juge de la Cour de district des États-Unis a également ordonné à Ochoa de confisquer 914 000 $ le 19 janvier. Les accusations d’Ochoa ont émergé de son rôle dans un stratagème frauduleux chez IcomTech, qui a attiré les investisseurs avec des rendements quotidiens qu’ils ne pouvaient pas retirer. L’affaire est l’une des nombreuses procédures judiciaires récentes contre des personnalités de la cryptographie, alors que les agences américaines d’application de la loi intensifient leurs actions contre les crimes liés à la cryptographie.
Le 19 janvier, la juge Jennifer Rochon de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York a ordonné à l’ancien PDG d’IcomTech, Marco Ochoa, de renoncer à 914 000 $ et de se présenter volontairement pour une peine de prison de 60 mois à compter du 19 mars. La décision prévoyait également une période de libération surveillée de deux ans pour Ochoa. Sa condamnation a été prononcée à la suite d’aveux de culpabilité à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique.
En septembre, Ochoa avait admis s’être engagé dans un complot en vue de commettre une fraude électronique liée à un système de Ponzi dans les limites d’IcomTech, où il a dirigé les opérations de 2018 à 2019. Le procureur américain Damian Williams a qualifié IcomTech d’escroquerie à la crypto-monnaie à grande échelle, le leadership d’Ochoa ayant joué un rôle déterminant dans son expansion et la victimisation conséquente d’un plus grand nombre d’individus.
Le ministère de la Justice a raconté qu’IcomTech tentait les investisseurs avec des retours sur investissement quotidiens sur les produits d’investissement, mais que les retraits restaient inaccessibles. En novembre 2022, environ trois ans après la chute d’IcomTech, des poursuites judiciaires ont été déposées contre Ochoa et d’autres figures de proue de l’establishment.
L’initiateur d’IcomTech, David Carmona, a également cédé à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en décembre 2023. Le procès a vu des aveux de culpabilité et de non-culpabilité de la part des quatre anciens dirigeants restants répertoriés comme accusés, Ochoa étant le premier à recevoir sa peine.
Au cours de l’année écoulée, un éventail de crypto-personnalités ont été convoquées devant les tribunaux à la suite de l’intensification des mesures d’application de la loi par les autorités américaines. En novembre 2023, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été tenu responsable de sept chefs d’accusation, le prononcé de la peine étant prévu pour mars. Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance, a plaidé coupable d’un seul crime à la suite d’un arbitrage avec les procureurs et la bourse de crypto-monnaies.
Published At
1/19/2024 10:32:56 PM
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