EBA将调查银行与NBFI的联系，旨在加强加密行业的反洗钱措施
Summary:
欧洲银行管理局（EBA）将与金融稳定委员会（FSB）和欧洲系统性风险委员会（ESRB）合作，调查老牌银行与非银行金融机构（NBFI）之间的联系。该调查旨在了解银行与非银行金融机构之间潜在的金融危机蔓延。2023 年，EBA 提出了在加密行业打击反洗钱和恐怖主义融资 （AML/CFT） 的指导方针，强调需要简化要求和增强系统兼容性。
欧洲银行管理局（EBA）是欧盟的银行监管机构，将与金融稳定委员会（FSB）和欧洲系统性风险委员会（ESRB）合作，评估长期银行与非银行金融机构（NBFI）之间的关系。这些非银行金融机构包括加密平台、私募股权和对冲基金。EBA主席何塞·曼努埃尔·坎帕（José Manuel Campa）在12月3日接受英国《金融时报》采访时宣布了这一消息。坎帕强调，有必要了解非银行金融机构内部的完整网络，以便了解金融危机期间银行和非银行金融机构之间潜在蔓延的范围。
根据坎帕的说法，应该并就此问题进行额外的工作。坎帕表示，EBA已经分析了银行资产负债表对非银行金融机构的风险敞口，包括贷款，同时将非银行金融机构视为一个“影子行业”，其特点是数据可用性不一致。
FSB的报告评估了NBFI持有的总资产近218万亿美元，约占全球总资产的46%。相比之下，传统银行估计拥有的资产为183万亿美元。
2023 年，EBA 提出了新的行业指南，旨在解决加密货币行业的反洗钱和恐怖主义融资 （AML/CFT）。具体而言，EBA 提出的建议包括简化对支付服务提供商和处理加密资产 （CASP） 的 AML/CFT 要求。EBA还建议，CASP应通过提高其系统的兼容性来确保信息传输的顺畅和高效。
Published At
1/4/2024 12:51:13 PM
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