加密货币交易所 OTCPro 错误地将用户贷记 653,000 美元，寻求资产追回
Summary:
在一个重大失误中，Rhino Trading 的加密货币交易所 OTCPro 意外地将 653,000 美元从预期的 65,300 美元记入用户 Kow Seng Chai。自2月份发现错误以来，该公司一直试图收回无意的存款。然而，Chai 仍然没有回应，据称使用了部分错误信用资金购买了 Tether （USDT） 并退出了该平台。此后，维多利亚州最高法院冻结了柴的资产，并阻止他离开该国。在这个阶段，交易所记录的赤字约为322,700美元，因为柴的账户中剩余的余额少于最初多付的金额。
在一次重大疏忽中，由犀牛贸易公司运营的澳大利亚加密货币平台无意中将 995,000 澳元（约 653,000 美元）存入用户账户，而不是正确的 99,500 澳元（约 65,300 美元）。ABC新闻引用了法律文件，透露了这一信息。运营OTCPro的Rhino Trading自2月4日发现错误以来，一直试图从用户Kow Seng Chai那里恢复1月份发生的错误交易。指控称，Chai 没有对偿还资金的请求做出反应，并涉嫌使用部分意外转账购买 Tether （USDT） 并从平台提款，达到每日 100,000 美元的限额。据报道，在十天的时间里，他提取了近626,700澳元（956,000澳元）。Rhino Trading 进一步声称，Chai 没有接听与该账户关联的号码的电话。在法庭上，柴缺席。
随后，2月9日，维多利亚州最高法院冻结了柴的资产，并发布了禁令，禁止他于2月21日离开澳大利亚。这一决定是由迈克尔·奥斯本（Michael Osborne）法官做出的，原因是“资产被处置的真正风险”和伪造银行对账单的嫌疑。这导致柴的资产被冻结，他不被允许离开该国。
事后，该交易所记录了约322,700美元的赤字，这是Chai账户中剩余余额与多付金额之间的差额。在 2021 年 5 月的类似案例中，Crypto.com 无意中将 1047 万澳元（约 686 万美元）转给了墨尔本的一对夫妇 Thevamanogari Manivel 和 Jatinder Singh，而不是 100 澳元的退款。据报道，这笔错误的交易是由于一名工人错误地将帐号输入Excel电子表格的结果。据报道，这对夫妇以为这是奖金，为家人购买了房屋、汽车和礼物。Manivel 于 2023 年 9 月收到为期 18 个月的社区矫正令，Singh 计划于 3 月在墨尔本法院出庭。
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
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