L’échange de crypto-monnaies OTCPro crédite par erreur l’utilisateur de 653 000 $ et poursuit le recouvrement des actifs
Summary:
Dans une gaffe substantielle, l’échange de crypto-monnaies OTCPro de Rhino Trading a accidentellement crédité un utilisateur, Kow Seng Chai, de 653 000 $ au lieu des 65 300 $ prévus. L’entreprise tente de récupérer le dépôt involontaire depuis qu’elle a identifié l’erreur en février. Chai, cependant, ne répond toujours pas et aurait utilisé une partie des fonds mal crédités pour acheter du Tether (USDT) et le retirer de la plateforme. La Cour suprême de l’État de Victoria a depuis gelé les avoirs de Chai et l’a empêché de quitter le pays. À ce stade, la bourse enregistre un déficit d’environ 322 700 $, car le solde restant sur le compte de Chai est inférieur au montant initialement payé en trop.
Dans un oubli important, une plateforme australienne de crypto-monnaie, gérée par Rhino Trading, a involontairement déposé 995 000 dollars australiens (environ 653 000 $) sur le compte d’un utilisateur, plutôt que le montant correct de 99 500 dollars australiens (environ 65 300 $). ABC News a révélé cette information, en se référant à des documents juridiques. Rhino Trading, qui exploite OTCPro, tente de récupérer la transaction erronée, qui s’est produite en janvier, auprès de l’utilisateur, Kow Seng Chai, depuis qu’il a identifié l’erreur le 4 février. L’accusation indique que Chai n’a pas réagi aux demandes de remboursement des fonds et aurait utilisé une partie du transfert accidentel pour acheter du Tether (USDT) et le retirer de la plateforme, atteignant la limite quotidienne de 100 000 $. En dix jours, il aurait retiré près de 626 700 dollars (956 000 dollars australiens). Rhino Trading affirme en outre que Chai n’a pas répondu à un appel passé au numéro associé au compte. Au tribunal, Chai était absent.
Par la suite, le 9 février, la Cour suprême de l’État de Victoria a gelé les avoirs de Chai et a émis une injonction l’empêchant de quitter l’Australie le 21 février. Cette décision a été prise par le juge Michael Osborne en raison du « risque réel d’aliénation d’actifs » et du soupçon de faux relevés bancaires. Cela a conduit à ce que les avoirs de Chai soient gelés et qu’il ne soit pas autorisé à quitter le pays.
Dans la foulée, la bourse enregistre un déficit d’environ 322 700 $, soit la différence entre le solde restant sur le compte de Chai et le montant payé en trop. Dans un cas similaire en mai 2021, Crypto.com a involontairement transféré 10,47 millions de dollars australiens (environ 6,86 millions de dollars) à un couple de Melbourne, Thevamanogari Manivel et Jatinder Singh, plutôt qu’un remboursement de 100 dollars. La transaction défectueuse aurait été le résultat d’une saisie incorrecte d’un numéro de compte dans une feuille de calcul Excel. Le couple, croyant qu’il s’agissait d’un prix, aurait acheté des maisons, des voitures et des cadeaux pour les membres de la famille. Manivel a reçu une ordonnance correctionnelle communautaire de 18 mois en septembre 2023 et Singh doit comparaître devant un tribunal de Melbourne en mars.
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
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