Homem australiano se declara culpado de promover golpe de criptografia BitConnect; Sentença marcada para 5 de julho
Summary:
Um homem australiano, John Louis Anthony Bigatton, admitiu ter promovido a notória BitConnect, uma exchange de criptomoedas em colapso acusada de ser um esquema Ponzi que supostamente fraudou vítimas de mais de US$ 2,4 bilhões. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários acusou Bigatton de fornecer consultoria financeira sem uma licença necessária. A BitConnect, lançada em 2016 com sua própria moeda digital, fechou em 2018 com os fundadores desaparecendo com os fundos dos investidores. Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.
Um residente australiano admitiu seu papel na comercialização de serviços de empréstimo de criptomoedas para a agora colapsada exchange de moeda digital Bitconnect. Conhecida por sua reputação infame, a exchange é acusada de ser um esquema Ponzi, com alegações sugerindo que enganou as vítimas em mais de US$ 2,4 bilhões antes de fechar em 2018. Em 17 de maio, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários (ASIC) emitiu um comunicado indicando: "O Sr. Bigatton forneceu conselhos sobre produtos financeiros sem possuir uma licença de Serviços Financeiros Australiana ou a autorização necessária para discutir a plataforma de empréstimos".
Como principal promotor da BitConnect na Austrália, John Louis Anthony Bigatton foi acusado pela ASIC de fornecer conselhos sobre produtos financeiros em seis incidentes distintos ocorridos em toda a Austrália, durante quatro seminários realizados por ele e em duas postagens nas redes sociais. O trabalho promocional de Bigatton para a BitConnect e sua Plataforma de Empréstimos foi realizado usando não apenas mídias sociais, mas também seminários orientados a investidores que ele conduziu em todo o país, bem como reuniões presenciais com potenciais investidores.
A plataforma de empréstimos da BitConnect foi anunciada como uma excelente opção de investimento, incentivando potenciais investidores a comprar moedas BitConnect (BCC) através do seu portal online. A plataforma permitia que os investidores emprestassem seu BCC com a promessa de taxas de juros substanciais por um período pré-determinado. No entanto, uma vez investidos, eles não conseguiram administrar seus empréstimos ou mesmo retirar seus fundos até que o prazo de empréstimo terminasse. Este era um esquema planejado para funcionar como um Ponzi, destinado a pagar investidores anteriores da BitConnect usando os fundos de investidores atrasados subsequentes, conforme indicado pela Receita Federal.
A audiência de sentença da BitConnect está marcada para 5 de julho. A plataforma foi inicialmente introduzida em fevereiro de 2016 com sua própria moeda digital; no entanto, encerrou abruptamente seus serviços em janeiro de 2018, com os fundadores consequentemente desaparecendo com os fundos dos investidores. A localização do fundador, Satish Kumbhani, permanece um mistério.
Por fim, em janeiro de 2023, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou um reembolso de US$ 17 milhões pelo esquema fraudulento. Depois disso, algumas vítimas do esquema de fraude bilionário da BitConnect experimentaram alívio quando o tribunal decretou que elas seriam incluídas no reembolso de US$ 17 milhões.
Revista: Charles Edwards em X Hall of Flame sugere a compra de moedas alternativas, mas aconselha a venda antes de meados de 2025.
Published At
5/18/2024 8:25:09 AM
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