Un hombre australiano se declara culpable de promover la estafa criptográfica BitConnect; La sentencia está programada para el 5 de julio
Summary:
Un hombre australiano, John Louis Anthony Bigatton, admitió haber promovido el notorio BitConnect, un exchange de criptomonedas colapsado acusado de ser un esquema Ponzi que supuestamente defraudó a las víctimas por más de USD 2.4 mil millones. La Comisión Australiana de Bolsa y Valores acusó a Bigatton de proporcionar asesoramiento financiero sin la licencia necesaria. BitConnect, lanzado en 2016 con su propia moneda digital, cerró en 2018 y los fundadores desaparecieron con los fondos de los inversores. La audiencia de sentencia está programada para el 5 de julio.
Un residente australiano ha admitido su papel en la comercialización de servicios de préstamos de criptomonedas para el ahora colapsado exchange de divisas digitales Bitconnect. Conocido por su infame reputación, el exchange está acusado de ser un esquema Ponzi, con acusaciones que sugieren que estafó a las víctimas por más de 2.400 millones de dólares antes de cerrar en 2018. El 17 de mayo, la Comisión Australiana de Bolsa y Valores (ASIC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que indicaba: "El Sr. Bigatton brindó asesoramiento sobre productos financieros sin poseer una licencia de Servicios Financieros Australianos o la autorización requerida para discutir la plataforma de préstamos".
Como principal promotor de BitConnect en Australia, John Louis Anthony Bigatton fue acusado por la ASIC de proporcionar asesoramiento sobre productos financieros en seis incidentes distintos que ocurrieron en Australia, durante cuatro seminarios organizados por él y en dos publicaciones en las redes sociales. El trabajo promocional de Bigatton para BitConnect y su plataforma de préstamos se realizó utilizando no solo las redes sociales, sino también seminarios orientados a los inversores que realizó en todo el país, así como reuniones en persona con posibles inversores.
La plataforma de préstamos de BitConnect se anunció como una excelente opción de inversión, alentando a los inversores potenciales a comprar monedas BitConnect (BCC) a través de su portal en línea. La plataforma permitía a los inversores prestar su BCC con la promesa de tasas de interés sustanciales durante un período predeterminado. Sin embargo, una vez invertidos, no pudieron gestionar sus préstamos o incluso retirar sus fondos hasta que finalizó el plazo del préstamo. Se trataba de un esquema planeado para funcionar como un Ponzi, destinado a pagar a los inversores anteriores de BitConnect utilizando los fondos de los inversores tardíos posteriores, según lo indicado por el IRS.
La audiencia de sentencia de BitConnect está programada para el 5 de julio. La plataforma se introdujo inicialmente en febrero de 2016 con su propia moneda digital; sin embargo, terminó abruptamente sus servicios en enero de 2018 y, en consecuencia, los fundadores desaparecieron con los fondos de los inversores. La ubicación del fundador, Satish Kumbhani, sigue siendo un misterio.
Finalmente, en enero de 2023, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó un reembolso de 17 millones de dólares por el engañoso esquema. Después de esto, algunas víctimas del esquema de fraude multimillonario de BitConnect sintieron alivio cuando el tribunal decretó que debían ser incluidas en el reembolso de USD 17 millones.
Revista: Charles Edwards en X Hall of Flame sugiere comprar monedas alternativas, pero aconseja vender antes de mediados de 2025.
Published At
5/18/2024 8:25:09 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.