La Fiscalía de EE.UU. pide 17 años de cárcel para el abogado en el caso de lavado de OneCoin
Summary:
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos busca una pena mínima de 17 años de prisión para Mark Scott, un abogado involucrado en el lavado de dinero a través del esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin. A pesar de que su equipo legal propuso una condena de cinco años, los fiscales argumentan que se necesita una sentencia más dura, dada la falta de evidencia de remordimiento de Scott y sus elaboradas actividades ilegales. Creen que una sentencia más estricta serviría como un elemento disuasorio adecuado para los posibles lavadores de dinero.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ha propuesto un mínimo de 17 años tras las rejas como una sentencia justa y adecuada para un abogado implicado en el lavado de dinero relacionado con la estafa de la criptomoneda OneCoin. Un documento presentado el 19 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ve al fiscal federal Damian Williams abogando por una pena de cárcel de 17 años como mínimo para Mark Scott, el abogado que supuestamente canalizó millones de dólares en dinero sucio a través de OneCoin. Los fiscales afirman que Scott optó voluntariamente por colaborar a tiempo completo con la 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova, cofundadora de OneCoin junto a Karl Sebastian Greenwood en 2014.
Las "actividades ilegales extremadamente graves y complicadas" de Scott fueron destacadas en el documento del 19 de enero, enfatizando la falta de responsabilidad y remordimiento de Scott. La gravedad de su delito, sugiere, debe reflejarse en su castigo.
La presentación continuó presentando evidencia que sugiere que Scott era plenamente consciente de la naturaleza fraudulenta de OneCoin y regularmente "difundía mentiras y documentos manipulados" relacionados con sus vínculos clandestinos con la firma fraudulenta e Ignatova. Los fiscales afirman que empleó su experiencia legal y su posición para ocultar a las autoridades sus tratos ilegales con Ignatova. Sostienen que una pena mínima de 17 años de cárcel serviría idealmente para desalentar ese comportamiento "deplorable" asociado con Scott.
Los fiscales anotan: "Es crucial disuadir a los posibles lavadores de dinero que, en muchos casos, podrían desempeñar un papel en estafas como esta desde una distancia segura hasta la operación fraudulenta real. Sin gente como Scott, estafas como OneCoin acabarían ahogándose y desmoronándose".
El abogado de OneCoin fue declarado culpable de conspirar para defraudar a un banco y de conspiración de lavado de dinero en noviembre de 2019. Según el fiscal de los Estados Unidos, el equipo de defensa de Scott sugirió una pena de prisión de cinco años.
En septiembre de 2023 se supo que Greenwood había sido condenado a 20 años de prisión por actividades fraudulentas y blanqueo de dinero. Se le ordenó reembolsar a las víctimas de OneCoin 300 millones de dólares. En noviembre de 2023, Irinia Dilkinska, directora de cumplimiento de OneCoin, se declaró culpable de dos delitos graves, y su sentencia está prevista para febrero. A pesar de ser una parte fundamental de la estafa, Ignatova sigue prófuga, figurando en la lista de los diez más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por conspirar para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
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