英国欺诈局因对加密诈骗反应不足而受到批评
Summary:
英国国家欺诈情报局（NFIB）被指控没有做好充分准备来处理与加密货币相关的犯罪。在成为一场损失约 46,000 美元的骗局的受害者后，一位名叫马丁的英国居民声称 NFIB 未能采取必要措施来追回他的被盗资金。尽管从一家区块链分析公司获得了有关欺诈的详细报告，并不断更新他的行动欺诈报告，但马丁声称当局尚未采取重大行动。随着数字货币继续变得越来越普遍，他的经历引发了人们对英国处理和监管加密欺诈的能力的质疑。
人们越来越担心，英国国家欺诈情报局（NFIB）可能没有合适的设备来处理针对英国居民的加密相关犯罪。一位成为加密货币骗局牺牲品的英国居民提出了这个问题，声称一名冒充 Ledger 员工的欺诈者损失了大约 46,000 美元。尽管向NFIB发出了警报，但他声称该机构几乎没有采取任何措施来追回被盗资产。
2023 年 9 月 28 日，隐瞒完整身份的马丁接到冒名顶替者的电话，告诉他自己是 Ledger 员工。欺诈者说服 Martin 有人试图使用他的恢复短语访问他的加密货币，如果遵循特定步骤，他的 Ledger 设备可以升级到“安全级别 3”。不幸的是，这些步骤助长了骗局，涉及马丁粘贴骗子的加密地址并确认交易，导致数字货币被发送给冒充者。据马丁称，欺诈者骗取了近一个比特币（当时价值约 40,000 美元）和 4,000 个 RNDR 代币（价值 6,080 美元）。
欺诈者的交易本可以被追踪，因为他们将马丁的资金转移到位于库拉索岛的知名赌博平台Roobet。值得注意的是，Roobet可能会冻结资金，但这首先需要受害者当地执法部门的正式要求。当 Martin 联系 Roobet 时，他被告知了这一要求。
作为回应，Martin 使用伦敦金融城的行动欺诈报告平台报告了欺诈行为，以便通知 NFIB。令人失望的是，直到大约一个月后，即 2023 年 10 月 17 日，他才收到该机构的回复，称无法确定英国执法机构要进行的调查过程。
在与币安联系后，马丁得知他的一些资金是通过币安洗钱的，但后来被转移了。他被告知，如果需要，币安可以与执法机构充分合作。马丁不顾一切地想冻结他的资金，他向区块链分析平台AML Bot支付了1000美元来分析这个骗局。他将分析报告添加到了他的行动欺诈报告中，但是，截至 1 月 30 日，该市尚未做出回应。
马丁提供了证据来支持他的说法，包括最初的投诉、他与NFIB和Roobet之间的电子邮件、与冒名顶替者的电话交谈记录等等。他表示，他可能不是唯一一个因NFIB缺乏加密欺诈处理能力而苦苦挣扎的受害者。由于行动欺诈表格缺少加密地址和交易哈希值字段，因此似乎很难报告此类犯罪。他还指出，尽管 2019 年的一份报告显示英国对欺诈索赔的监管不一致，另一份报告指出，尽管占犯罪总数的 40%，但只有 2% 的警察资金分配给欺诈犯罪，但几乎没有采取任何措施来改善这种情况。NFIB在接受Cointelegraph采访时没有发表评论。
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
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