Бюро по борьбе с мошенничеством Великобритании подверглось критике за неадекватную реакцию на мошенничество с криптовалютами
Summary:
Национальное бюро по расследованию мошенничества Великобритании (NFIB) обвиняют в недостаточной подготовке к расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. После того, как он стал жертвой мошенничества, которое обошлось ему примерно в 46 000 долларов, житель Великобритании, известный как Мартин, утверждает, что NFIB не предпринял необходимых шагов для возврата его украденных средств. Несмотря на то, что он получил подробный отчет о мошенничестве от аналитической фирмы по блокчейну и постоянно обновляет свой отчет о мошенничестве, Мартин утверждает, что власти до сих пор не предприняли существенных действий. Его опыт поднимает вопросы о способности Великобритании бороться с мошенничеством с криптовалютами, поскольку цифровые валюты становятся все более распространенными.
Растут опасения, что Национальное бюро по расследованию мошенничества (NFIB) Великобритании может быть недостаточно оснащено для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, направленными против жителей Великобритании. Житель Великобритании, ставший жертвой криптовалютного мошенничества, поднял эту тему, заявив, что проиграл примерно 46 000 долларов мошеннику, выдававшему себя за сотрудника Ledger. Несмотря на то, что он предупредил NFIB, он утверждает, что агентство мало что сделало для возвращения украденных активов.
28 сентября 2023 года Мартину, который не разглашает свою полную личность, позвонил имитатор, который сказал ему, что он сотрудник Ledger. Мошенник убедил Мартина, что кто-то пытается получить доступ к его криптовалюте, используя его фразу восстановления, и его устройство Ledger может быть повышено до «уровня безопасности 3», если будут предприняты определенные шаги. К сожалению, эти шаги способствовали мошенничеству, поскольку Мартин вставлял криптоадреса мошенников и подтверждал транзакции, которые привели к тому, что цифровая валюта была отправлена имитатору. По словам Мартина, мошенник скрылся с почти биткойнами (на тот момент стоимостью около 40 000 долларов) и 4 000 токенами RNDR (на сумму 6 080 долларов).
Транзакции мошенника можно было отследить, поскольку они переводили средства Мартина на Roobet, известную игровую платформу, базирующуюся в Кюрасао. Примечательно, что Roobet потенциально мог заморозить средства, но сначала для этого потребовался бы официальный запрос от местных правоохранительных органов жертвы. Когда Мартин связался с Roobet, ему сообщили об этом требовании.
В ответ Мартин сообщил о мошенничестве, используя платформу Лондонского Сити Action Fraud, чтобы уведомить NFIB. К сожалению, он не получил ответа от агентства примерно через месяц, 17 октября 2023 года, заявив, что оно не может определить курс расследования, который будет проводиться правоохранительными органами Великобритании.
Связавшись с Binance, Мартин узнал, что часть его средств была отмыта через Binance, но с тех пор была переведена. Ему сообщили, что Binance может полностью сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо. Отчаянно желая, чтобы его средства были заморожены, Мартин заплатил 1000 долларов AML Bot, аналитической платформе блокчейна, чтобы проанализировать мошенничество. Он добавил аналитический отчет к своему отчету о мошенничестве, однако по состоянию на 30 января город еще не отреагировал.
Мартин предоставил доказательства в поддержку своих утверждений, в том числе первоначальную жалобу, электронные письма между ним и NFIB и Roobet, расшифровки телефонных разговоров с самозванцами и многое другое. Он предполагает, что он может быть не единственной жертвой, борющейся с отсутствием у NFIB возможностей по борьбе с криптомошенничеством. Ссылаясь на то, что в форме Action Fraud отсутствуют поля для криптоадресов и хэшей транзакций, сообщать о таких преступлениях сложно. Он также отметил, что, несмотря на отчет за 2019 год, в котором говорится о непоследовательном рассмотрении полицией заявлений о мошенничестве в Великобритании, а также на то, что только 2% полицейских средств выделяются на преступления, связанные с мошенничеством, несмотря на то, что на них приходится 40% от общего числа преступлений, мало что было сделано для улучшения ситуации. NFIB не предоставила комментарий, когда к ней обратился Cointelegraph.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.