非营利性组织 CfA 重申对数字货币发行人 Circle 的洗钱索赔
Summary:
非营利组织“问责运动”（CfA）重申了其对数字货币发行商Circle的洗钱指控。CfA 声称 Circle 的跨链传输协议通过 Tron 等网络促进非法交易，据称 Tron 参与了非法活动。CFa还表示，Circle承认过去与Tron的创始人Justin Sun有银行业务关系。 在对加密货币资助恐怖主义的担忧日益加剧的情况下，Circle没有对此事发表进一步评论。
非营利性监督组织 Campaign for Accountability （CfA） 重申了其对 USDC 数字货币发行商 Circle 洗钱的指控。根据CfA于12月14日发布的一封公开信，Circle正在协助为恐怖组织提供财政支持。该组织早些时候在11月9日给美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和谢罗德·布朗（Sherrod Brown）的一封信中提出了这些指控。Circle 于 11 月 11 日驳斥了这些指控，理由是这些指控是基于未经证实的社交媒体内容。
最近与参议员的沟通来自CfA执行董事Michelle Kuppersmith，她对Circle的技术跨链传输协议（CCTP）表示担忧，该技术允许在包括Tron在内的多个网络上转移数字货币USDC。库珀史密斯在信中指出，Circle 使用其 CCTP 可能有助于增长最快的非法数字资产融资手段。这封信进一步指出，促进向Tron的转账是有问题的，因为该网络“已经经历了几项法律诉讼，涉及与面临制裁的有组织犯罪集团和实体有关的数十亿美元的交易。Tron的创始人贾斯汀·孙（Justin Sun）在2019年驳斥了洗钱指控。
库珀史密斯进一步暗示，Circle已经承认与贾斯汀·孙（Justin Sun）有银行关系。这封信强调，Circle 的公共政策负责人迪斯帕特只写道，Circle 不再“银行”贾斯汀·孙。CfA 将此解释为表明 Circle 和 Sun 之间存在直接的过去客户关系;CfA以前不具备的信息。Circle 在 11 月 11 日回应 CFA 的指控时表示，它于 2023 年 2 月切断了与孙先生及其公司相关的所有账户。
根据CfA的说法，此后出现了针对Tron的新证据。该组织援引路透社的话称，“在与被以色列、美国和其他国家标记为恐怖组织的团体有关的加密货币交易方面，Tron已经超过了其竞争对手。据称，这一说法借鉴了路透社对金融犯罪和区块链调查方面的众多专家进行的采访。当Cointelegraph联系他们时，Circle拒绝就此问题发表进一步评论。
自 10 月 7 日以色列-哈马斯战争开始以来，对加密货币资助恐怖主义的指控一直受到关注。区块链分析平台Elliptic在10月份声称，Tron的SunSwap协议已经演变成恐怖主义派别最受欢迎的洗钱工具之一。尽管如此，依利浦后来声称，声称这一点的媒体公司夸大了交易价值。
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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