L'organizzazione no-profit CfA riafferma le accuse di riciclaggio di denaro contro l'emittente di valute digitali Circle
Summary:
L'organizzazione no-profit Campaign for Accountability (CfA) ha ribadito le sue accuse di riciclaggio di denaro contro Circle, un emittente di valuta digitale. Il CfA sostiene che il Cross Chain Transfer Protocol di Circle facilita le transazioni illegali tramite reti come Tron, che è stata presumibilmente coinvolta in attività illecite. La CFa ha anche suggerito che Circle ha ammesso una passata relazione bancaria con il fondatore di Tron, Justin Sun. Tra le crescenti preoccupazioni per il terrorismo dei finanziamenti alle criptovalute, Circle si è astenuta dal commentare ulteriormente la questione.
L'organizzazione di vigilanza senza scopo di lucro Campaign for Accountability (CfA) ha ribadito le sue accuse di riciclaggio di denaro contro Circle, l'emittente della valuta digitale USDC. Secondo una lettera aperta del CfA pubblicata il 14 dicembre, Circle sta aiutando il sostegno finanziario dei gruppi terroristici. Il gruppo aveva già fatto queste accuse in una lettera del 9 novembre ai senatori degli Stati Uniti, Elizabeth Warren e Sherrod Brown. Circle ha respinto queste accuse l'11 novembre, citando che si basavano su contenuti di social media non verificati.
La recente comunicazione ai senatori è stata quella del direttore esecutivo del CfA Michelle Kuppersmith che ha espresso preoccupazione per la tecnologia di Circle, il Cross Chain Transfer Protocol (CCTP), che consente il trasferimento della valuta digitale, USDC, su più reti, tra cui Tron. La lettera di Kuppersmith affermava che l'uso da parte di Circle del suo CCTP aiuta potenzialmente i mezzi in più rapida crescita per il finanziamento illecito di asset digitali. La lettera affermava inoltre che facilitare i trasferimenti a Tron è problematico perché la rete "ha subito diverse azioni legali che coinvolgono miliardi di dollari in transazioni relative a gruppi criminali organizzati ed entità che affrontano sanzioni". Il fondatore di Tron, Justin Sun, nel 2019 aveva confutato le accuse di riciclaggio di denaro.
Kuppersmith ha inoltre insinuato che Circle abbia riconosciuto di avere rapporti bancari con Justin Sun. La lettera evidenziava che il capo delle politiche pubbliche di Circle, il signor Disparte, ha scritto solo che Circle non "mette più in banca" Justin Sun. Il CfA ha interpretato questo come indice di una relazione diretta con il cliente passata tra Circle e Sun; informazioni che il CfA non possedeva in precedenza. Circle, in risposta alle accuse del CfA l'11 novembre, ha dichiarato di aver tagliato tutti gli account affiliati a Mr. Sun e alle sue aziende nel febbraio 2023.
Secondo il CfA, da allora sono emerse nuove prove contro Tron. Riferendosi a Reuters, il gruppo sostiene che "Tron ha superato il suo rivale in termini di transazioni di criptovaluta legate a gruppi segnalati come organizzazioni terroristiche da Israele, Stati Uniti e altre nazioni". Questa affermazione si basa presumibilmente su interviste condotte da Reuters con numerosi esperti di crimini finanziari e indagini sulla blockchain. Circle ha rifiutato di commentare ulteriormente la questione quando Cointelegraph li ha contattati.
Le accuse di terrorismo che finanziano criptovalute hanno attirato l'attenzione dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre. Elliptic, una piattaforma per l'analisi blockchain, ha affermato a ottobre che il protocollo SunSwap di Tron si era trasformato in uno dei veicoli più popolari per il riciclaggio di denaro per le fazioni terroristiche. Ciononostante, Elliptic ha successivamente affermato che i media che lo sostenevano stavano sopravvalutando i valori delle transazioni.
Published At
12/15/2023 8:45:00 PM
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