Investidor perde US$ 310 mil por suposto golpe de criptografia introduzido via LinkedIn
Summary:
Um investidor relatou ter perdido US$ 310 mil para uma suposta plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas, a "Ethfinance", que foi apresentada a ele por meio de uma conexão no LinkedIn. Incapaz de retirar fundos ou acessar sua conta, o Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) indicou que este parece ser um caso de fraude de taxa antecipada. O rastreador de golpes cripto do DFI mostra reclamações anteriores vinculadas à mesma plataforma, destacando ainda mais possíveis atividades de golpe.
Um investidor relata uma perda impressionante de US$ 310.000 para uma plataforma de negociação de criptomoedas, criticada como enganosa, depois de ser apresentada a ela por meio de uma conexão inesperada no LinkedIn. A Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) emitiu um alerta público no dia 13 de junho, afirmando que o investidor estava utilizando uma plataforma de negociação de criptomoedas chamada "Ethfinance". A plataforma foi apresentada ao investidor por meio de um pedido de conexão inesperado no LinkedIn, diz o DFI. O investidor confiou uma quantia de US$ 310.000 de sua "carteira DeFi" à plataforma com o objetivo de obter lucros por meio da negociação de criptomoedas. O suposto site fraudulento da EthFinance permanece ativo até hoje. O investidor, tentando retirar parte de seu capital inicial e supostos lucros, foi informado de que tinha que adicionar fundos adicionais para finalizar o "contrato inteligente" antes de retirar fundos. O investidor resistiu a enviar mais dinheiro. Como resultado, ele não conseguiu sacar nenhum fundo; sua conta está congelada, informa o DFI. Este incidente parece ser um caso clássico de "fraude de taxa antecipada", na opinião do DFI, embora as alegações ainda não tenham sido confirmadas. Esse tipo de golpe envolve a vítima sendo enganada para pagar uma pequena taxa antecipada, com a promessa de retornos significativos em forma de dinheiro, bens ou serviços. Após a conclusão do pagamento, o fraudador convence a vítima a pagar por mais serviços ou simplesmente desaparece. O rastreador de golpes cripto da Washington DFI também já sinalizou a plataforma para atividades suspeitas; um morador da Califórnia relatou perdas de mais de US$ 165.000 depois de interagir com um estranho online prometendo lições sobre como lucrar com a negociação de criptomoedas. O investidor foi exposto ao golpe quando solicitado a enviar 25% dos lucros como "impostos" pelo chamado "CEO da Crypto Customer Service" no Telegram, visando concluir o saque. Em 13 de junho, o DFI de Washington emitiu outros três alertas: dois sobre supostos golpes com criptomoedas e um com foco em uma plataforma de gestão de investimentos enganosa.
Published At
6/14/2024 7:52:32 AM
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