المستثمر يخسر 310,000 دولار في عملية احتيال تشفير مزعومة تم تقديمها عبر LinkedIn
Summary:
أبلغ أحد المستثمرين عن خسارته 310,000 ألف دولار لصالح منصة تداول تشفير احتيالية مزعومة ، "Ethfinance" ، والتي تم تقديمها له من خلال اتصال LinkedIn. غير قادر على سحب أي أموال أو الوصول إلى حسابه ، أشارت وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) إلى أن هذا يبدو أنه مثال على الاحتيال في الرسوم المسبقة. يعرض متتبع عمليات الاحتيال المشفرة من DFI الشكاوى السابقة المرتبطة بنفس النظام الأساسي ، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أنشطة الاحتيال المحتملة.
أبلغ أحد المستثمرين عن خسارة مذهلة قدرها 310,000 ألف دولار لمنصة تداول العملات المشفرة ، والتي تم انتقادها على أنها خادعة ، بعد أن تم تقديمها إليها عبر اتصال LinkedIn غير متوقع. أصدر قسم الأوراق المالية في وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن (DFI) تحذيرا عاما في 13 يونيو ، مشيرا إلى أن المستثمر كان يستخدم منصة تداول العملات المشفرة المزعومة المسماة "Ethfinance". تم تقديم المنصة للمستثمر من خلال طلب اتصال غير متوقع على LinkedIn ، كما تقول DFI. عهد المستثمر بمبلغ 310,000 دولار من "محفظة DeFi" الخاصة به إلى المنصة بهدف تحقيق أرباح من خلال تداول العملات المشفرة. لا يزال موقع الاحتيال المزعوم ل EthFinance نشطا حتى يومنا هذا. تم إخبار المستثمر ، الذي يحاول سحب بعض رأس ماله الأولي وأرباحه المفترضة ، أنه اضطر إلى إضافة أموال إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على "العقد الذكي" قبل سحب الأموال. قاوم المستثمر إرسال المزيد من الأموال. نتيجة لذلك ، لم يتمكن من سحب أي أموال. تم تجميد حسابه ، حسب DFI. يبدو أن هذا الحادث هو حالة كلاسيكية من "الاحتيال في الرسوم المسبقة" ، في رأي DFI ، على الرغم من أن الادعاءات لم يتم تأكيدها بعد. يتضمن هذا النوع من الاحتيال خداع الضحية لدفع رسوم رمزية مقدما ، مع وعد بعوائد كبيرة في شكل أموال أو سلع أو خدمات. بعد اكتمال الدفع ، إما أن يقنع المحتال الضحية بالدفع مقابل المزيد من الخدمات ، أو يختفي فقط. سبق لمتتبع احتيال التشفير في واشنطن DFI وضع علامة على النظام الأساسي للنشاط المشبوه أيضا. أبلغ أحد سكان كاليفورنيا عن خسائر تزيد عن 165000 دولار بعد التفاعل مع شخص غريب عبر الإنترنت واعدا بدروس حول كيفية الربح من تداول العملات المشفرة. تعرض المستثمر لعملية الاحتيال عندما طلب منه إرسال 25٪ من الأرباح ك "ضرائب" من قبل ما يسمى ب "الرئيس التنفيذي لخدمة عملاء Crypto" على Telegram ، بهدف إكمال السحب. في 13 يونيو ، أصدرت واشنطن DFI ثلاثة تنبيهات أخرى: اثنان يتعلقان بعمليات احتيال مزعومة للعملات المشفرة وواحد يركز على منصة إدارة استثمار خادعة.
Published At
6/14/2024 7:52:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.