台湾加密货币交易所Bitgin因涉嫌洗钱而接受调查
Summary:
台湾加密货币交易所Bitgin因涉嫌洗钱活动而接受调查，导致其首席运营官被捕。两名当地企业家此前曾参与过类似的计划。该公司是自律组织的一部分，保持其运营正常，用户权利不受影响。它停止了与有关各方的联系，表达了对迅速解决的希望。与此同时，台湾金融监督管理委员会颁发了其首个证券化代币牌照。
台湾加密货币交易所Bitgin目前正受到当地执法当局的审查，此前有洗钱指控。本周早些时候，当地新闻媒体报道称，该公司首席运营官张玉婷因涉嫌卷入“八八会馆”非法资金回收丑闻而被捕。在此之前，郭哲民和屠成文都是本地企业家，他们面临警方关于大规模洗钱行动的指控。据称，他们利用其外币办事处和加密货币交易所资料清理通过国际电汇欺诈非法获得的资金。屠成文还被指控通过海外视频游戏信用销售谎称3亿新台币（928万美元）作为出口退税，从而欺骗台湾税务部门。目前，台湾没有针对加密货币交易所的官方认证系统。9 月，Bitgin 与其他行业成员一起成立了虚拟资产服务提供商筹备办公室 （VASP），以促进自治并与政治代表一起倡导。针对正在进行的调查，台湾VASP协会首席法务官蔡玉玲宣布，“参与筹备小组的一名成员成为调查的一部分。在此之后，该小组立即召开会议并公开讨论了这种情况。涉案人员自愿暂停参加筹备组的行动。周一，Bitgin宣布其运营继续正常运行，用户权利不受影响。Bitgin表示，其首席运营官张雨天与2021年底至2022年3月期间涉及Eighty-Eight Guild Hall欺诈案的公司有联系。然而，该公司提到，当洗钱指控曝光时，张与相关方断绝了所有联系。比金补充说：“目前，我们正在与调查当局充分合作，并提供一切必要的援助，希望迅速澄清事实。与此相关的是，台湾金融监督管理委员会最近颁发了其首个证券化代币牌照。
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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