Тайваньская криптобиржа Bitgin находится под следствием по подозрению в отмывании денег
Summary:
Bitgin, тайваньская криптовалютная биржа, находится под следствием по подозрению в отмывании денег, что привело к аресту ее главного операционного директора. Ранее в аналогичной схеме были замешаны два местных предпринимателя. Компания, входящая в состав саморегулируемой организации, сохранила свою деятельность в обычном режиме, а права пользователей не пострадали. Она прекратила связи с причастными сторонами, выразив надежду на быстрое урегулирование. Между тем, Комиссия по финансовому надзору Тайваня предоставила свою первую лицензию на секьюритизированные токены.
Bitgin, тайваньская криптовалютная биржа, в настоящее время находится под пристальным вниманием местных правоохранительных органов после обвинений в отмывании денег. Ранее на этой неделе местные новостные агентства сообщили, что Юйтин Чжан, главный операционный директор компании, был задержан из-за его предполагаемой причастности к скандалу с незаконной торговлей деньгами «Восемьдесят восемь гильдий». До этого Чжэмин Го и Чэнвэнь Ту, оба местные предприниматели, столкнулись с обвинениями со стороны полиции в связи с масштабной операцией по отмыванию денег. Предположительно, они использовали свои валютные офисы и профили криптовалютных бирж для очистки незаконно полученных средств с помощью международного мошенничества с использованием электронных средств. Чэнвэнь Ту также обвиняют в том, что он обманул налоговый департамент Тайваня, ложно заявив о 300 миллионах тайваньских динаров (9,28 миллиона долларов США) в качестве возмещения экспортного налога за счет продажи кредитов на видеоигры за рубежом. В настоящее время на Тайване нет официальной системы сертификации криптовалютных бирж. В сентябре Битгин в сотрудничестве с другими членами отрасли основал Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) для содействия самоуправлению и защиты интересов политических представителей. Отвечая на продолжающееся расследование, Юйлин Цай, главный юрист Тайваньской ассоциации VASP, объявила: «Член подготовительной группы стал частью расследования. После этого группа немедленно созвала совещание и публично обсудила ситуацию. Фигуранты дела добровольно приостановили свое участие в работе подготовительной группы». В понедельник Bitgin заявила, что ее деятельность продолжает функционировать в обычном режиме, а права пользователей остаются неизменными. Bitgin заявила, что ее главный операционный директор Юйтянь Чжан был связан с компаниями, замешанными в деле о мошенничестве в Восемьдесят восьмом зале гильдии с конца 2021 года по март 2022 года. Однако компания отметила, что Чжан разорвал все связи с вовлеченными сторонами, когда всплыли обвинения в отмывании денег. Битгин добавил: «В настоящее время мы находимся в полном сотрудничестве со следственными органами и оказываем всю необходимую помощь, надеясь на скорейшее выяснение фактов». В связи с этим Комиссия по финансовому надзору Тайваня недавно предоставила свою первую лицензию на секьюритизированные токены.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.