Kripto Borsası BingX, İranlıların Yaptırımlardan Kaçmasına Yardım Etmekle Suçlanıyor
Summary:
En iyi 20 küresel kripto para borsasından biri olan BingX'in, İranlı kullanıcıların yerleşik yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu bildiriliyor. Borsa, web sitesinin İran versiyonunu sunuyor ve ABD yaptırımı altındaki bir para birimi olan İran riyali ile ilgili işlemleri destekliyor. İran merkezli kullanıcıları çeşitli kanallardan talep ettiği tespit edilen BingX, benzer iddialarla karşı karşıya kalan tek borsa değil. Önceki raporlar, Binance ve Poloniex'in kısıtlı İranlı kullanıcılara hizmet verdiğini ve bunun da milyonlarca dolarlık yasal anlaşmalarla sonuçlandığını vurguladı.
Bir kripto para borsası olan BingX'in, İranlı kullanıcıların yerleşik yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu bildiriliyor. Borsa, web sitesinin İran versiyonunu açıkça gösteriyor ve yetkililerin borsanın resmi Telegram grubunda Farsça açıklamalar yaptığı tespit edildi. Farsça'dan çevrilen bu ifadelerden biri, İranlı kullanıcıların BingX'te herhangi bir sınırlamayla karşılaşmadığını gösteriyor - aslında, ulusal bir kart kullanarak kimliklerini doğrulamak bile mümkün. İlginç bir şekilde borsa, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kuralları uyarınca yasaklanan İran riyali ile Tether (USDT) işlemleri için seçenek sunuyor.
İran, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından yöneltilen suçlamaların ardından 1979'dan bu yana çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya. İddialar, ABD'ye ait mülklerin yasadışı olarak ele geçirilmesi, aşırılık yanlısı faaliyetlerin desteklenmesi ve nükleer silah üretimi için uranyum zenginleştirme gibi uluslararası hukuk ihlallerini içeriyor. İran bu iddiaları şiddetle reddediyor.
Bu yaptırımlar genellikle merkezi kripto para borsalarını kullanan İranlı sakinlere engeller getiriyor, çünkü bu platformlar İranlı kullanıcılarla bağlantı kurmaları halinde ABD ve küresel pazarlardan engellenme riskiyle karşı karşıya. OFAC, Yabancı Finans Kuruluşlarının İran riyali alım satımını içeren herhangi bir işlemi bilerek yapmaları veya kolaylaştırmaları halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıyor.
Ancak BingX borsasında, OFAC yaptırımlarına tabi bir para birimi olan İran riyali, diğer kripto para birimleriyle serbestçe değiştirilebilir görünüyor. CoinMarketCap verilerine göre günlük 974 milyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan BingX, dünyanın en iyi 20 kripto para borsası arasında yer alıyor. Litvanya'da bir finansal hizmetler şirketi olarak kayıtlı olan borsa, Avrupa Birliği içinde işlem yapma lisansına sahiptir. Ayrıca Avustralya'da bir dijital para birimi değişim lisansına sahiptir ve Singapur'da faaliyet göstermektedir.
Lisansları göz önüne alındığında, BingX, tüm küresel finans kurumları gibi, ABD OFAC yaptırımlarına ve Avrupa Birliği'nin veya kendi ülkelerinin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalıdır. Ancak platform, İran merkezli kullanıcıları sosyal kanalları ve resmi web siteleri aracılığıyla açıkça davet ediyor gibi görünüyor. Kasım 2021'den önce Bingbon olarak bilinen BingX, 2018 yılında Josh Lu tarafından kuruldu ve 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini iddia ediyor. Şu anki kurucusunun uyruğu açıklanmadı.
Bir BingX temsilcisine göre, İran "kısıtlı" bir ülke olarak kabul edilse de, bu bir hizmet yasağı anlamına gelmiyor. Aksine, borsa İran riyali hizmetlerinin reklamını yapmaya devam ediyor. Yaptırım uygulanan İran riyali ve tümeninin eşler arası işlemlerle alım satımını kolaylaştıran BingX, İranlı kullanıcılar için belirlenen yaptırımları delen tek lisanslı kripto para borsası değil.
Temmuz 2022'de Reuters, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in İranlı kullanıcılara hizmet verdiğini vurguladı. Binance, yaptırım gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmakta ısrar ederek iddiayı reddetti. Ancak Kasım 2023'te Binance, kara para aklamayı önleme politikalarındaki yetersizlikleri kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Hazinesi ile $4,5 milyarlık bir savunma anlaşmasını kabul etti.
Benzer şekilde, Mayıs 2023'te başka bir kripto borsası olan Poloniex, OFAC ile $7,6 milyonluk bir anlaşmayı kabul etti. Anlaşma, Müşterini Tanı kontrolleri uygulanmadan önce kaydolan Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'den kullanıcıları taramadaki başarısızlıklarından kaynaklanıyordu.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.