بورصة العملات المشفرة BingX تواجه اتهامات بمساعدة الإيرانيين على التهرب من العقوبات
Summary:
ويقال إن BingX، وهي من أفضل 20 بورصة عالمية للعملات المشفرة، تساعد المستخدمين الإيرانيين في تجاوز العقوبات المعمول بها. تقدم البورصة نسخة إيرانية من موقعها على الإنترنت وتدعم المعاملات التي تنطوي على الريال الإيراني ، وهي عملة خاضعة للعقوبات الأمريكية. BingX ، الذي وجد أيضا أنه يجذب المستخدمين المقيمين في إيران من خلال قنوات مختلفة ، ليس التبادل الوحيد الذي يواجه مزاعم مماثلة. وقد سلطت التقارير السابقة الضوء على Binance و Poloniex التي تخدم المستخدمين الإيرانيين المقيدين مما أدى إلى تسويات قانونية بملايين الدولارات.
ويقال إن BingX، وهي بورصة للعملات المشفرة، تساعد المستخدمين الإيرانيين على تجاوز العقوبات القائمة. وتعرض البورصة علنا نسخة إيرانية من موقعها على الإنترنت، وعثر على مسؤولين يدلون بتصريحات باللغة الفارسية في مجموعة تلغرام الرسمية للبورصة. يشير أحد هذه العبارات، المترجم من الفارسية، إلى أن المستخدمين الإيرانيين لا يواجهون أي قيود على BingX - في الواقع، من الممكن حتى التحقق من هويتهم باستخدام بطاقة وطنية. ومن المثير للاهتمام أن البورصة توفر خيار معاملات الريال الإيراني إلى التيثر (USDT) المحظورة بموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
وتواجه إيران مجموعة متنوعة من العقوبات منذ عام 1979، بعد اتهامات وجهتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتنطوي هذه الادعاءات على انتهاكات للقانون الدولي مثل الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات المملوكة للولايات المتحدة، ودعم الأنشطة المتطرفة، وتخصيب اليورانيوم لتصنيع الأسلحة النووية. وتنفي إيران بشدة هذه المزاعم.
تفرض هذه العقوبات عموما حواجز أمام المقيمين الإيرانيين الذين يستخدمون بورصات العملات المشفرة المركزية ، حيث تواجه هذه المنصات خطر الحظر من الأسواق الأمريكية والعالمية إذا كانت تابعة لمستخدمين إيرانيين. يحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات مختلفة إذا شاركت عن علم أو سهلت أي معاملات تنطوي على شراء أو بيع الريال الإيراني.
ومع ذلك ، في بورصة BingX ، يبدو أن الريال الإيراني - وهي عملة خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية - يمكن استبدالها بحرية بعملة مشفرة أخرى. BingX ، التي تفتخر بحجم تداول يزيد عن 974 مليون دولار في اليوم وفقا لبيانات CoinMarketCap ، تصنف من بين أفضل 20 بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم. مسجلة كشركة خدمات مالية في ليتوانيا ، تتمتع البورصة بترخيص للتعامل داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنها تحمل رخصة صرف العملات الرقمية في أستراليا وتعمل من سنغافورة.
وبالنظر إلى ترخيصها، يجب على BingX، مثل جميع المؤسسات المالية العالمية، الالتزام بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية وأي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو بلدانهم الأصلية على إيران. ولكن يبدو أن المنصة تدعو علنا المستخدمين المقيمين في إيران عبر قنواتهم الاجتماعية وموقعهم الرسمي. كانت تعرف سابقا باسم Bingbon قبل نوفمبر 2021 ، وقد أنشأها Josh Lu في عام 2018 وتهدف إلى خدمة أكثر من 10 ملايين مستخدم. لم يتم الكشف عن جنسية مؤسسها الحالي.
وفقا لممثل BingX ، في حين تعتبر إيران دولة "مقيدة" ، فإن هذا لا يعني حظر الخدمة. على العكس من ذلك، تواصل البورصة الإعلان عن خدماتها بالريال الإيراني. BingX - من خلال تسهيل شراء وبيع الريال والتومان الإيراني الخاضع للعقوبات من خلال المعاملات من نظير إلى نظير - ليست الوحيدة المرخصة لتبادل العملات المشفرة التي تتجنب العقوبات المفروضة على المستخدمين الإيرانيين.
في يوليو 2022 ، سلطت رويترز الضوء على أن Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، كانت تخدم المستخدمين الإيرانيين. رفضت Binance هذا التأكيد ، وأصرت على توافقها الصارم مع متطلبات العقوبات. ومع ذلك ، في نوفمبر 2023 ، وافقت Binance على صفقة إقرار بالذنب بقيمة 4.5 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية بعد الاعتراف بأوجه القصور في سياسات مكافحة غسيل الأموال.
وبالمثل ، في مايو 2023 ، وافقت Poloniex ، وهي بورصة تشفير أخرى ، على تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كانت التسوية بسبب فشلهم في فحص المستخدمين من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا ، الذين سجلوا قبل وضع ضوابط اعرف عميلك.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.