Рост числа криптомошенников на платформах знакомств настораживает канадцев; Ожидается внедрение системы отчетности о криптоактивах
Summary:
Этим летом в Канаде растет количество криптовалютных мошенничеств на платформах знакомств и социальных сетях, в частности, мошенничество с «разделкой свиней» или романтическими отношениями, а также инвестиционное мошенничество. CAFC и CIRO предупредили канадцев, чтобы они были осторожны с людьми, обсуждающими торговлю криптовалютой или инвестиции. В 2023 году канадцы понесли убытки в размере 309,4 миллиона долларов из-за инвестиционного мошенничества, что побудило к введению к 2026 году системы отчетности о криптоактивах (CARF) для налогообложения.
В поисках любви в Интернете многие канадцы этим летом становятся жертвами криптовалютных мошенников, активных на различных платформах знакомств и социальных сетях. Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) стал свидетелем всплеска некоторых видов мошенничества с цифровыми валютами, в частности, мошенничества с разделкой свиней или романтическими отношениями, а также инвестиционного мошенничества. CAFC в сотрудничестве с Канадской организацией по регулированию инвестиций (CIRO) выпустила консультативное предупреждение об этих сложных мошенничестве, уделяя особое внимание мошенничеству, связанному с обширными онлайн-взаимодействиями.
Как правило, мошенники инициируют контакт с потенциальными жертвами через сайты знакомств и уговаривают их перевести разговор в более приватную форму общения. Канадцев предостерегли от разговоров о торговле криптовалютой или инвестициях.
Обманщики обычно пытаются установить связь с жертвой, которая может варьироваться от дружбы до романтических отношений. Они могут даже выдавать себя за заслуживающих доверия инвестиционных консультантов. Постепенно они могут предлагать своим жертвам инвестиционные возможности, преимущественно связанные с цифровыми валютами.
Жертвы часто оказываются втянутыми в обманчивые схемы криптоинвестиций, которые обещают экстравагантную прибыль. Их заманивают зарегистрироваться на поддельных инвестиционных платформах, разработанных мошенниками, где их впоследствии обманывают. Мошенники получают контроль над своими средствами и впоследствии отказывают в доступе, как только личность жертвы была скомпрометирована.
Тем не менее, на начальных стадиях жертвам, как правило, разрешается делать небольшие изъятия, чтобы сохранить иллюзию подлинности.
Об актах мошенничества следует незамедлительно сообщать в CIRO, CAFC и местные правоохранительные органы. В 2023 году канадцы понесли убытки в размере 309,4 миллиона долларов из-за выявленных инвестиционных афер, что сделало его самым распространенным мошенничеством в том году. Из общей суммы убытков 172 миллиона долларов были вызваны мошенничеством, исходящим из социальных сетей.
Связанный: Судебное разбирательство против Binance за нарушение закона о ценных бумагах в Канаде
Что касается регулирования криптовалют, Канада планирует внедрить международную систему отчетности о криптоактивах (CARF) для целей налогообложения к 2026 году, как подробно описано в дополнении к их годовому финансовому плану на 2024 год. Эта структура установит новые обязательства по отчетности для поставщиков услуг криптоактивов (CASP) — физических или юридических лиц, участвующих в управлении криптовалютными биржами, сделках с криптоактивами или управлении банкоматами криптоактивов. Криптовалюты, такие как «стейблкоины, деривативы, выпущенные в форме криптоактивов, и определенные невзаимозаменяемые токены», будут включены в эту категорию.
Эта система обязывает CASP собирать и сообщать подробную информацию о своей клиентуре — имена, адреса, даты рождения, места жительства и идентификационные номера налогоплательщиков для каждой юрисдикции проживания.
Журнал: Ronin становится вторым по популярности блокчейном для ежедневных пользователей, подпитываемых ботами и аирдропами — не только энтузиастами Pixel.
Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.