L'aumento delle truffe crypto sulle piattaforme di incontri allarma i canadesi; Prevista l'attuazione del quadro di segnalazione delle cripto-attività
Summary:
Le truffe di criptovaluta sulle piattaforme di incontri e social sono in aumento quest'estate in Canada, in particolare le truffe di "macellazione del maiale" o romantiche e le truffe sugli investimenti. CAFC e CIRO hanno avvertito i canadesi di essere cauti nei confronti di persone che discutono di trading o investimenti in criptovalute. Nel 2023, i canadesi hanno subito una perdita di 309,4 milioni di dollari a causa di truffe sugli investimenti, spingendo l'introduzione del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) per la tassazione entro il 2026.
Nella loro ricerca dell'amore online, molti canadesi stanno cadendo preda di truffatori di criptovalute attivi su varie piattaforme di incontri e social quest'estate. Il Centro antifrode canadese (CAFC) ha assistito a una ripresa di alcuni tipi di truffe sulle valute digitali, in particolare le truffe "pig-butchering" o romantiche e le truffe sugli investimenti. Il CAFC, in collaborazione con la Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO), ha emesso un avviso di avvertimento su queste truffe elaborate, con particolare enfasi sulle truffe che coinvolgono ampie interazioni online.
In genere, i truffatori avviano il contatto con le potenziali vittime attraverso siti di incontri e le convincono a spostare la loro conversazione su una forma di comunicazione più privata. I canadesi sono stati messi in guardia contro le persone che si impegnano in discorsi sul trading o sugli investimenti in criptovalute.
Gli imbroglioni di solito tentano di stabilire una connessione con la vittima, che può variare dall'amicizia al coinvolgimento romantico. Possono anche assumere le sembianze di consulenti d'investimento credibili. A poco a poco, possono proporre alle loro vittime opportunità di investimento, prevalentemente legate alle valute digitali.
Le vittime si trovano spesso invischiate in schemi ingannevoli di investimento in criptovalute che promettono rendimenti stravaganti. Vengono indotti a iscriversi a false piattaforme di investimento progettate dai truffatori, dove vengono successivamente truffati. I truffatori ottengono il controllo dei loro fondi e successivamente negano l'accesso una volta che l'identità delle vittime è stata compromessa.
Tuttavia, nelle fasi iniziali, le vittime sono in genere autorizzate a fare piccoli prelievi per mantenere l'illusione dell'autenticità.
Gli atti di frode devono essere prontamente segnalati al CIRO, al CAFC e alle forze dell'ordine locali. Nel 2023, i canadesi hanno subito una perdita di 309,4 milioni di dollari a causa di truffe di investimento identificate, stabilendola come la truffa più diffusa quell'anno. Delle perdite totali, 172 milioni di dollari sono stati causati da frodi provenienti da piattaforme di social media.
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Per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute, il Canada prevede di implementare il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) internazionale a fini fiscali entro il 2026, come dettagliato in un addendum al piano fiscale annuale del 2024. Questo quadro imporrà nuovi obblighi di segnalazione ai fornitori di servizi per le criptovalute (CASP), individui o società coinvolti nella gestione di scambi di criptovalute, nella negoziazione di criptovalute o nella gestione di sportelli automatici di cripto-attività. Le criptovalute come "stablecoin, derivati emessi sotto forma di cripto-asset e alcuni token non fungibili" saranno incluse in questa categorizzazione.
Il quadro impone ai CASP di raccogliere e segnalare i dettagli sulla loro clientela: nomi, indirizzi, date di nascita, luoghi di residenza e numeri di identificazione fiscale per ogni giurisdizione residenziale.
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Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
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