Ilha de Man inicia consulta pública sobre regulamentação de criptomoedas em meio a preocupações com AML/CFT
Summary:
A Ilha de Man iniciou uma consulta pública sobre a futura regulamentação de criptomoedas, após um documento publicado por sua Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) local que destacou potenciais preocupações em relação aos riscos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) associados aos negócios de criptomoedas. O documento da FSA propõe possíveis estratégias regulatórias, incluindo a potencial adoção do Ato de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA), que não requer regulação direta do mercado.
A Ilha de Man, conhecida por suas significativas atividades financeiras offshore, convida a opinião pública sobre as possíveis mudanças regulatórias em relação às criptomoedas. A Autoridade de Serviços Financeiros local (FSA) iniciou esse diálogo publicando um documento focado em melhorar a supervisão de atividades criptográficas como parte de seus esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) em 13 de fevereiro. A Avaliação Nacional de Risco da Ilha destacou a possibilidade de ameaças AML/CFT decorrentes de negócios de criptomoedas, daí o apelo por uma regulamentação mais rigorosa. Mesmo que a maioria das empresas de criptografia que operam na ilha estejam registradas e cumpram as leis AML/CFT, essa área requer maior supervisão. Uma riqueza de potenciais estratégias regulatórias são apresentadas no documento de discussão da FSA, e elas não são mutuamente exclusivas. O primeiro enfatiza a adesão aos regulamentos existentes consagrados na Lei de Empresas Designadas (Registro e Supervisão) de 2015. No entanto, a FSA considera que esta abordagem pode não proteger adequadamente os consumidores, incluindo os clientes retalhistas, de potenciais perdas. A próxima proposta regulatória envolve a ampliação do termo "investimento" existente para abranger criptoativos, o que apagaria qualquer incerteza entre "tokens" que se enquadram na categoria "investimento" daqueles que não se enquadram. Esse movimento frustraria posteriormente qualquer potencial arbitragem regulatória. No entanto, isso exigiria que as empresas de criptografia na ilha atendessem aos pré-requisitos de qualificação para negócios de investimento, originalmente não enquadrados para mercados de criptomoedas. Outras alternativas apontam para a criação de estruturas com nuances individuais para provedores de serviços de criptoativos (CASPs), emissores de criptoativos ou stablecoins. Essas propostas podem se alinhar amplamente com a Lei de Mercados de Criptoativos da União Europeia (MiCA), que deve ser implementada por todos os países da UE até dezembro de 2024. Apesar de não ser membro da UE, a Ilha de Man encontra valor em adotar o MiCA diretamente, pois alivia os reguladores da necessidade de supervisionar ou regular os mercados semelhantes aos mercados de valores mobiliários. Tendo em conta as despesas e as exigências relacionadas com a criação e gestão de tal supervisão, a Ilha de Man está particularmente interessada em abster-se desta abordagem.
Published At
2/13/2024 3:20:42 PM
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