L'EBA sonderà i legami tra banca e NBFI, mira a migliorare le misure antiriciclaggio nel settore delle criptovalute
Summary:
L'Autorità bancaria europea (ABE) collaborerà con il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) per indagare sui legami tra le banche consolidate e le istituzioni finanziarie non bancarie (NBFI). L'indagine mira a comprendere il potenziale contagio della crisi finanziaria tra banche e NBFI. Nel 2023, l'EBA ha proposto linee guida per contrastare l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nel settore delle criptovalute, sottolineando la necessità di requisiti semplificati e di una maggiore compatibilità dei sistemi.
L'Autorità bancaria europea (ABE), un'autorità di regolamentazione bancaria per l'Unione europea, collaborerà con il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) per valutare le relazioni tra le banche di lunga data e le istituzioni finanziarie non bancarie (NBFI). Queste NBFI includono piattaforme crittografiche, private equity e hedge fund. José Manuel Campa, presidente dell'EBA, ha fatto l'annuncio durante un'intervista al Financial Times il 3 dicembre. Campa ha sottolineato la necessità di comprendere l'intera rete all'interno delle NBFI al fine di percepire la portata del potenziale contagio tra istituzioni finanziarie bancarie e non bancarie durante una crisi finanziaria.
Secondo Campa, si dovrebbe fare e si farà un ulteriore lavoro su questo tema. L'EBA ha già analizzato l'esposizione dei bilanci bancari alle NBFI, compresi i prestiti, ha detto Campa, considerando le NBFI come un "settore oscuro" caratterizzato da una disponibilità incoerente di dati.
I rapporti dell'FSB stimano il totale delle attività detenute dalle NBFI a quasi 218 trilioni di dollari, pari a circa il 46% delle attività globali totali. Questo è confrontato con i 183 trilioni di dollari stimati posseduti dalle banche convenzionali.
Nel 2023, l'EBA ha pubblicato nuove linee guida di settore volte a contrastare l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nel settore delle criptovalute. In particolare, le raccomandazioni proposte dall'EBA includono la razionalizzazione dei requisiti AML/CFT per i fornitori di servizi di pagamento e per quelli che si occupano di cripto-attività (CASP). L'ABE ha inoltre suggerito che i CASP dovrebbero garantire una trasmissione agevole ed efficiente delle informazioni migliorando la compatibilità dei loro sistemi.
Published At
1/4/2024 12:51:13 PM
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