ईबीए वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूरोपीय क्रिप्टो फर्मों को एएमएल और सीटीएफ दिशानिर्देशों का विस्तार करता है
Summary:
यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) यूरोपीय क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ) दिशानिर्देशों का विस्तार करता है, जिसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय अपराधों के जोखिम की पहचान करने और कम करने में मदद करना है। संशोधित दिशानिर्देश, जो 30 दिसंबर से शुरू होते हैं, क्रिप्टो फर्मों से जुड़े संभावित जोखिमों पर चर्चा करते हैं और जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्रवाई की पेशकश करते हैं। इन विकासों को क्रिप्टो क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के जोखिम के प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
एक नए विकास में, यूरोप के भीतर क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय अब यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किए गए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ) दिशानिर्देशों के तहत आते हैं। यह 16 जनवरी को क्षेत्र के वित्तीय नियामक निकाय, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) के निर्देश के बाद लागू हुआ। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन क्रिप्टो संपत्ति सेवा प्रदाताओं (सीएएसपी) को वित्तीय आपराधिक गतिविधियों के प्रति उनकी भेद्यता की समझ विकसित करने में सहायता करना है, विभिन्न कारकों जैसे कि उनके ग्राहक, उत्पादों की सरणी, वितरण के तरीके और स्थान।
इसके अलावा, दिशानिर्देश उन आवश्यक कदमों को इंगित करते हैं जो क्रिप्टो फर्मों को वित्तीय अपराधों को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, संभवतः ब्लॉकचेन विश्लेषणात्मक उपकरण पेश करना। ईबीए के अनुसार, निर्धारित दिशानिर्देश 30 दिसंबर से शुरू होंगे। नियामक निकाय यूरोपीय संघ के भीतर वित्तीय अपराध का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए संशोधन का गर्मजोशी से स्वागत करता है, और इन क्रिप्टो फर्मों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण पर जांच बनाए रखने के लिए संचालन की एक समान विधि को सक्षम करता है।
इन संशोधित दिशानिर्देशों के एक अभिन्न अंग में क्रिप्टोकरेंसी की व्यापक समझ और क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों या क्रिप्टो फर्मों को सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रिप्टो कंपनियों से जुड़े अद्वितीय जोखिम शामिल हैं। क्रिप्टो फर्मों के लिए वित्तीय अपराध जोखिम का आकलन करने से संबंधित आवश्यक सलाह भी प्रदान की गई है; फर्मों को गुमनामी बढ़ाने वाली विशेषताओं, स्व-नियंत्रित वॉलेट, विकेन्द्रीकृत प्लेटफार्मों और फर्म और ऐसी सेवाओं के बीच हस्तांतरण को सक्षम करने वाली सेवाओं जैसे पहलुओं से जुड़े संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है।
पिछले एक साल में, यूरोपीय संघ ने फंड विनियमन (टीओएफआर) के हस्तांतरण को लागू किया है, जो क्रिप्टो हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, और क्रिप्टो-परिसंपत्तियों (एमआईसीए) नियमों में दूरगामी बाजार। जबकि एमआईसीए ने क्रिप्टो निवेशकों के लिए सुरक्षा प्रदान की है और दिसंबर में लागू होने वाली है, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में सीएएसपी के लिए 18 महीने की संक्रमणकालीन अवधि को लागू करने का प्रावधान है, जिससे उन्हें लाइसेंस के बिना काम करने की अनुमति मिलती है।
Published At
1/17/2024 4:57:24 AM
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