加密世界关键人物面临的法律挑战越来越大：从法庭判决到潜在审判
Summary:
加密货币世界的几位知名人士，包括 FTX 和币安联合创始人 Sam Bankman-Fried 和 Changpeng “CZ” Zhao，正因各种指控在美国面临审判和可能被判入狱，其中包括洗钱、经营未经授权的交易所和证券欺诈。此外，美国证券交易委员会正在对包括 Coinbase、Kraken、Tron 和 Gemini 在内的众多加密公司提出指控，强调加密行业面临持续的严格监管审查。
这起涉及 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的备受瞩目的法律案件于上周结束，最终被判处 25 年监禁。然而，加密世界在美国法院仍有几项即将进行的法律诉讼。在接下来的几周里，币安联合创始人赵长鹏（Changpeng “CZ” Zhao）将发现他可能面临的监禁时间。班克曼-弗里德也可能通过上诉对他的判决提出异议，这是他的法律顾问自去年11月宣布有罪判决以来暗示的路线。以下是其他主要加密货币人物将面临美国法院的著名法律案件的概要：
币安前首席执行官赵长鹏去年承认洗钱，同时 Binance.US 币安与美国达成的 43 亿美元决议，罪名包括经营未经授权的交易所和维持无效的反洗钱计划。他的判决定于4月30日在西雅图联邦法院进行。面对可能被判处10年监禁，赵一直被关押在美国，因为担心他跳过审判并返回阿拉伯联合酋长国的家中。此外，美国证券交易委员会继续对其美国子公司币安和赵提出指控，指控他们提供未注册的证券和管理不善的客户资产。
FTX 高管和参与 Sam Bankman-Fried 案件的其他各方也将出庭。FTX 的联合创始人 Zixiao “Gary” Wang、首席工程师 Nishad Singh 和前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 正在考虑因参与交易所大规模欺诈而可能被判入狱。
FTX Digital Markets 前首席执行官 Ryan Salame 接受了认罪协议，但没有对 Bankman-Fried 作证，他将于 5 月 1 日被判刑，他承认为政治竞选活动提供非法捐款和阴谋经营未经授权的汇款业务。
Terraform Labs 的联合创始人 Do Kwon 去年 3 月面临美国提出的欺诈和市场操纵指控，这与他的加密货币生态系统有关，该生态系统由算法挂钩的稳定币支持。
所谓的“高利润交易策略”策划者 Avraham “Avi” Eisenberg 将于 4 月 8 日因商品欺诈、操纵和电汇欺诈指控受审。
加密货币混合器Tornado Cash开发商Roman Storm的审判定于9月进行，罪名是串谋洗钱，经营未经授权的汇款业务以及违反《国际经济紧急权力法》。
破产的加密借贷平台Celsius的创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）定于9月17日对他的刑事审判，涉及各种欺诈和市场操纵的七项指控。
SafeMoon首席执行官布雷登·约翰·卡罗尼（Braden John Karony）因去年11月对他提出的证券、电汇欺诈和洗钱阴谋指控而面临审判。
加密货币交易所 KuCoin 及其创始人 Chun “Michael” Gan 和 Ke “Eric” Tang 上个月被美国指控未能维持反洗钱计划并密谋经营未经授权的汇款业务。
除了上述法律程序外，美国证券交易委员会还起诉了另外八家加密货币公司，主要理由是促进未注册的证券销售和经营未经许可的业务。其中包括 Coinbase、Kraken、Tron 和 Gemini 等。
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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