Aumentano le sfide legali per le figure chiave del mondo crypto: dalle sentenze dei tribunali ai potenziali processi
Summary:
Diverse persone di alto profilo nel mondo delle criptovalute, tra cui i co-fondatori di FTX e Binance Sam Bankman-Fried e Changpeng "CZ" Zhao, rispettivamente, stanno affrontando processi e potenziali pene detentive negli Stati Uniti con varie accuse, che includono riciclaggio di denaro, gestione di exchange non autorizzati e frode sui titoli. Inoltre, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta sporgendo denuncia contro numerose società di criptovalute, tra cui Coinbase, Kraken, Tron e Gemini, sottolineando il continuo rigoroso controllo normativo che l'industria delle criptovalute deve affrontare.
Il caso legale di alto profilo che coinvolge il co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, si è concluso la scorsa settimana, culminando con una condanna a 25 anni di carcere. Tuttavia, il mondo delle criptovalute ha ancora diversi procedimenti legali imminenti nei tribunali statunitensi. Nelle prossime settimane, il co-fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, scoprirà il potenziale carcere che dovrà affrontare. Bankman-Fried potrebbe anche contestare la sua condanna tramite un appello, un percorso che il suo consulente legale ha suggerito da quando il suo verdetto di colpevolezza è stato pronunciato lo scorso novembre. Ecco la carrellata di altri importanti casi legali in cui le principali figure delle criptovalute dovranno affrontare i tribunali statunitensi:
L'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, che ha confessato il riciclaggio di denaro l'anno scorso insieme alla risoluzione da 4,3 miliardi di dollari di Binance.US e Binance con gli Stati Uniti con accuse tra cui la gestione di un exchange non autorizzato e il mantenimento di un programma antiriciclaggio inefficace. La sua condanna è prevista per il 30 aprile in un tribunale federale di Seattle. Di fronte a una potenziale reclusione di 10 anni, Zhao è stato confinato negli Stati Uniti a causa delle preoccupazioni che saltasse il processo e tornasse a casa sua negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, la Securities and Exchange Commission continua a sporgere denuncia contro Binance, la sua filiale statunitense, e Zhao, sostenendo che hanno offerto titoli non registrati e gestito male gli asset dei clienti.
Anche i dirigenti di FTX e altre parti coinvolte nel caso di Sam Bankman-Fried dovrebbero comparire in tribunale. Il co-fondatore di FTX, Zixiao "Gary" Wang, l'ingegnere capo Nishad Singh e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison stanno valutando possibili pene detentive a causa del loro coinvolgimento nella massiccia frode commessa presso l'exchange.
L'ex CEO di FTX Digital Markets, Ryan Salame, che ha accettato un patteggiamento – ma si è astenuto dal testimoniare contro Bankman-Fried – sarà condannato il 1° maggio, dopo aver confessato contributi illegali a campagne politiche e un complotto per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata.
Il co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, deve affrontare le accuse di frode e manipolazione del mercato mosse dagli Stati Uniti lo scorso marzo, legate al suo ecosistema di criptovalute supportato da una stablecoin ancorata all'algoritmo.
La mente della cosiddetta "strategia di trading altamente redditizia" Avraham "Avi" Eisenberg sarà processato l'8 aprile per frode sulle materie prime, manipolazione e frode telematica.
Il processo allo sviluppatore di criptovalute Tornado Cash, Roman Storm, è fissato per settembre con l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata e violazione dell'International Economic Emergency Powers Act.
Il fondatore ed ex CEO della piattaforma di prestito crypto in bancarotta Celsius, Alex Mashinsky, ha il suo processo penale fissato per il 17 settembre con sette accuse che coinvolgono vari tipi di frode e manipolazione del mercato.
L'amministratore delegato di SafeMoon, Braden John Karony, affronta un processo per le accuse di cospirazione in titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro mosse contro di lui lo scorso novembre.
L'exchange di criptovalute KuCoin e i suoi fondatori Chun "Michael" Gan e Ke "Eric" Tang sono stati accusati dagli Stati Uniti il mese scorso di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio e di aver cospirato per gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata.
Oltre ai procedimenti legali sopra menzionati, la SEC ha citato in giudizio altre otto società di criptovalute, principalmente per aver promosso vendite di titoli non registrati e aver eseguito operazioni senza licenza. Questi includono Coinbase, Kraken, Tron e Gemini, tra gli altri.
Published At
4/5/2024 1:57:00 AM
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