El fiscal general de Nueva York demanda a las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y DCG por fraude de más de USD 1 mil millones
Summary:
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado una demanda contra las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y Digital Currency Group por presuntamente defraudar a los inversores por más de 1.000 millones de dólares a través del programa de inversión Gemini Earn. James afirma que Gemini engañó a los inversores sobre la naturaleza arriesgada de su programa y las finanzas de Genesis. Además, Gemini, Genesis, su empresa matriz DCG y los directores ejecutivos relacionados están acusados de ocultar más de 1.100 millones de dólares en pérdidas. La demanda tiene como objetivo prohibir que estas empresas operen dentro del sector de inversión financiera de Nueva York y busca la restitución de las inversiones perdidas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha iniciado procedimientos legales contra las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis y Digital Currency Group (DCG). La demanda se refiere a acusaciones de engaño a los inversores a través del esquema de inversión Gemini Earn. La declaración oficial de James explica la base de las acusaciones, afirmando que estas firmas engañaron injustamente a más de 23,000 clientes, incluidos alrededor de 29,000 neoyorquinos, lo que provocó pérdidas que superaron los $1,000 millones.
Tras una auditoría ejecutada por el equipo de James, se declaró que Gemini hizo falsas promesas a sus inversores sobre su programa de inversión Gemini Earn, operado en conjunto con Genesis. A pesar de las garantías de Gemini que indicaban que el programa representaba una empresa de bajo riesgo, la investigación ha expuesto las prácticas financieras de Genesis clasificadas como "arriesgadas".
La acción legal avanza aún más en la afirmación de que Gemini era consciente de que los préstamos de Genesis carecían de suficiente garantía y estaban excesivamente concentrados en una sola entidad: Alameda de Sam Bankman-Fried. Sin embargo, esta información consecuente no fue revelada a sus inversores.
Además, el litigio acusa a Genesis, a su anterior director ejecutivo, Soichiro Moro, a la empresa matriz DCG, y a su director ejecutivo, Barry Silbert, de defraudar a los inversores. La presunta actividad fraudulenta implicó el ocultamiento de más de 1.100 millones de dólares en pérdidas a los inversores.
La demanda tiene como objetivo restringir a Gemini, Genesis y DCG la realización de cualquier otra actividad comercial dentro del sector de inversión financiera en Nueva York. También pide una indemnización por la inversión malversada y la devolución de las ganancias sin escrúpulos.
El discurso del Fiscal General enfatizó las consecuencias sufridas por los "inversionistas trabajadores de clase media" que sufrieron pérdidas de más de mil millones de dólares debido a "mentiras descaradas" sobre la seguridad y el potencial de crecimiento de invertir en Gemini Earn. James argumentó que Gemini suprimió los riesgos inherentes asociados con la inversión en Génesis, mientras que la empresa que lo acompañaba engañó activamente al público con respecto a sus pérdidas. En su condena de la industria, citó esta mala práctica como un reflejo del comportamiento dañino generalizado en la industria de las criptomonedas, poco regulada.
Published At
10/19/2023 11:49:44 AM
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