المدعي العام في نيويورك يقاضي شركات التشفير Gemini, Gensis, DCG لأكثر من 1 مليار دولار الاحتيال
Summary:
رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة Gemini و Genesis و Digital Currency Group بزعم الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 1 مليار دولار من خلال برنامج Gemini Earn الاستثماري. يدعي جيمس أن Gemini ضللت المستثمرين بشأن الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لبرنامجهم والبيانات المالية لشركة Genesis. علاوة على ذلك ، فإن Gemini و Genesis وشركتهم الأم DCG والرؤساء التنفيذيين ذوي الصلة متهمون بإخفاء أكثر من 1.1 مليار دولار من الخسائر. وتهدف الدعوى إلى منع هذه الشركات من العمل في قطاع الاستثمار المالي في نيويورك وتسعى إلى تعويض الاستثمارات المفقودة.
حرضت المدعية العامة لنيويورك ، ليتيتيا جيمس ، على اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التشفير Gemini و Genesis و Digital Currency Group (DCG). تتعلق الدعوى باتهامات بخداع المستثمرين من خلال مخطط استثمار Gemini Earn. يوضح بيان جيمس الرسمي أساس الادعاءات ، مؤكدا أن هذه الشركات خدعت بشكل خاطئ أكثر من 23000 عميل ، بما في ذلك حوالي 29000 من سكان نيويورك ، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 1 مليار دولار.
بعد التدقيق الذي أجراه فريق جيمس ، أعلن أن Gemini قدمت وعودا كاذبة لمستثمريها حول برنامج Gemini Earn الاستثماري ، الذي يعمل بالتعاون مع Genesis. على الرغم من تأكيدات Gemini التي تشير إلى أن البرنامج يمثل مشروعا منخفض المخاطر ، فقد كشف التحقيق عن الممارسات المالية في Genesis المصنفة على أنها "محفوفة بالمخاطر".
يعزز الإجراء القانوني الادعاء بأن Gemini كانت على علم بأن قروض Genesis كانت تفتقر إلى الأمان الكافي وكانت مركزة بشكل مفرط على كيان واحد - Sam Bankman-Fried's Alameda. ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات المترتبة على ذلك لمستثمريها.
علاوة على ذلك ، تتهم الدعوى القضائية جينيسيس ، ورئيسها التنفيذي السابق ، سويشيرو مورو ، والشركة الأم DCG ، ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت ، بالاحتيال على المستثمرين. تضمن النشاط الاحتيالي المزعوم إخفاء أكثر من 1.1 مليار دولار من الخسائر عن المستثمرين.
تهدف الدعوى إلى تقييد Gemini و Genesis و DCG من إجراء أي أنشطة تجارية أخرى داخل قطاع الاستثمار المالي في نيويورك. كما تلتمس تعويضا عن الاستثمار المختلس وإعادة أي مكاسب عديمة الضمير.
أكد خطاب المدعي العام على التداعيات التي عانى منها "المستثمرون المجتهدون من الطبقة المتوسطة" الذين تكبدوا خسائر تزيد عن مليار دولار بسبب "الأكاذيب الصارخة" حول السلامة وإمكانات النمو للاستثمار في Gemini Earn. جادل جيمس بأن Gemini قمعت المخاطر الكامنة المرتبطة بالاستثمار في Genesis بينما خدعت المؤسسة المصاحبة الجمهور بنشاط فيما يتعلق بخسائرها. في إدانتها لهذه الصناعة ، استشهدت بهذه الممارسة الخاطئة كانعكاس للسلوك الضار المنتشر في صناعة العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم الفضفاض.
Published At
10/19/2023 11:49:44 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.