Governo dos EUA retira disposições de combate à lavagem de dinheiro da Lei de Defesa
Summary:
O governo dos EUA removeu dois elementos-chave destinados a combater a lavagem de dinheiro no campo da criptomoeda da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA). Essas disposições envolveram um sistema de revisão abrangente para instituições financeiras e relatórios de atividades de criptomoedas. Esses ajustes relacionados a criptomoedas incorporaram elementos da Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais de 2022 e da Lei de Inovação Financeira Responsável. O objetivo por trás dessas mudanças inclui prevenir incidentes de atividades ilícitas no setor e promover a inovação financeira responsável.
O governo dos EUA revogou dois elementos da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA) destinada a combater questões de lavagem de dinheiro ligadas a criptomoedas. A NDAA é uma legislação que dita como os fundos federais podem ser alocados pelo departamento de defesa do país. As duas disposições abolidas englobavam uma estrutura de revisão em grande escala e o relatório de atividades de criptomoedas para combater operações ilegais.
A primeira disposição revogada exigia que o secretário do Tesouro dos EUA colaborasse com reguladores bancários e governamentais para estabelecer uma estrutura de inspeção e revisão orientada ao risco centrada em criptomoedas em instituições financeiras.
A segunda disposição revogada visava desafiar operações de criptoativos não reveladas, como aquelas vinculadas a misturadores de criptomoedas e tumblers. Isso exigiu a elaboração de um relatório descrevendo as quantidades de transações de criptoativos associadas a entidades sancionadas e as táticas regulatórias adotadas por outras jurisdições. Depois disso, conselhos seriam oferecidos sobre a execução de regulamentos de criptografia para o governo dos EUA.
Em 28 de julho, conforme relatado pelo Cointelegraph, o Senado dos EUA aprovou a NDAA avaliada em US$ 886 bilhões. As modificações relacionadas a criptomoedas incorporaram componentes da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, promulgada em 2022, e da Lei de Inovação Financeira Responsável, que aspira estabelecer salvaguardas para evitar outro incidente semelhante ao da FTX no setor.
A legislação foi proposta por uma equipe de senadores, incluindo Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand e Roger Marshall.
Nos últimos tempos, o governo dos EUA tem refletido sobre temas relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo auxiliado por meio de criptomoedas. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA convocou uma reunião em 15 de novembro para deliberar sobre atividades ilícitas dentro do ecossistema cripto.
Durante a reunião, eles também avaliaram como as exchanges de criptomoedas e os provedores de finanças descentralizadas são proativos na obstrução à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Published At
12/10/2023 4:54:56 AM
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