El gobierno de EE.UU. elimina las disposiciones contra el lavado de dinero de la Ley de Defensa
Summary:
El gobierno de EE. UU. ha eliminado dos elementos clave destinados a contrarrestar el lavado de dinero en el campo de las criptomonedas de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Estas disposiciones incluían un sistema de revisión integral para las instituciones financieras y la presentación de informes sobre las actividades de criptomonedas. Estos ajustes relacionados con las criptomonedas incorporaron elementos de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Activos Digitales de 2022 y de la Ley de Innovación Financiera Responsable. El objetivo de estos cambios incluye prevenir incidentes de actividades ilícitas en el sector y promover la innovación financiera responsable.
El gobierno de EE. UU. ha rescindido dos elementos de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) destinados a contrarrestar los problemas de lavado de dinero vinculados a las criptomonedas. La NDAA es una legislación que dicta cómo el departamento de defensa de la nación puede asignar fondos federales. Las dos disposiciones abolidas abarcaban un marco de revisión a gran escala y la presentación de informes sobre las actividades de criptomonedas para combatir las operaciones ilegales.
La primera disposición rescindida exigía que el Secretario del Tesoro de EE.UU. colaborara con los reguladores bancarios y gubernamentales para establecer un marco de inspección y revisión orientado al riesgo centrado en las criptomonedas en las instituciones financieras.
La segunda disposición rescindida tenía como objetivo impugnar las operaciones de criptoactivos no reveladas, como las vinculadas a los mezcladores y vasos de criptomonedas. Esto requirió la elaboración de un informe que describiera los montos de las transacciones de criptoactivos asociadas con las entidades sancionadas y las tácticas regulatorias adoptadas por otras jurisdicciones. A continuación, se ofrecería asesoramiento sobre la ejecución de las regulaciones de las criptomonedas al gobierno de Estados Unidos.
El 28 de julio, según informó Cointelegraph, el Senado de EE.UU. aprobó la NDAA valorada en USD 886 mil millones. Las modificaciones relacionadas con las criptomonedas incorporaron componentes de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Activos Digitales, promulgada en 2022, y la Ley de Innovación Financiera Responsable, que aspira a establecer salvaguardas para evitar otro incidente similar al de FTX en la industria.
La legislación fue propuesta por un equipo de senadores, entre ellos Cynthia Lummis, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand y Roger Marshall.
En los últimos tiempos, el gobierno de los Estados Unidos ha estado reflexionando sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ayudado a través de la criptomoneda. El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una reunión el 15 de noviembre para deliberar sobre las actividades ilícitas dentro del ecosistema de las criptomonedas.
Durante la reunión, también evaluaron qué tan proactivos son los exchanges de criptomonedas y los proveedores de finanzas descentralizadas en la obstrucción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Published At
12/10/2023 4:54:56 AM
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