尼日利亚金融犯罪委员会就洗钱指控传唤币安首席执行官
Summary:
尼日利亚众议院金融犯罪委员会已就恐怖主义融资和洗钱指控传唤了币安控股的首席执行官理查德·滕（Richard Teng）。此前，尼日利亚央行行长曾对 2023 年通过币安进行的“可疑金融交易”表示担忧。该委员会已警告币安合作，否则将面临宪法诉讼。此举正值尼日利亚收紧对加密货币交易所的监管之际。
尼日利亚众议院金融犯罪委员会传唤了币安控股有限公司首席执行官理查德·滕（Richard Teng），原因是他担心涉嫌资助恐怖主义和洗钱。当地媒体 The Punch 报道称，委员会主席 Ginger Onwusibe 在 3 月星期五的小组会议上向币安控股的管理层下达了为期一周的指示，要求他们在 2024 年 3 月 4 日之前出席委员会会议。1.
尼日利亚中央银行 （CBN） 行长于 2 月 27 日对基于网络的加密货币交易所币安表示担忧，理由是通过 2023 年平台进行“不寻常的资金转移”。据报道，Onwusibe警告说，如果Binance Holding未能履行传票，该委员会可能会援引其宪法权力来执行必要措施。
The Punch 表示，委员会通过一封由 Onwusibe 签署的日期为 2023 年 12 月 12 日的信函，要求于 2023 年 12 月 18 日与币安的董事总经理会面。尽管多次邀请，Onwusibe对Teng的缺席感到不满，他强调这是对尼日利亚规范商业和财务程序的现行法律的公然无视。
Onwusibe重申了该委员会致力于打击金融欺诈的决心，坚持认为必须保护尼日利亚人免受金融犯罪的侵害，尤其是涉及外国公司的金融犯罪。
据报道，国家安全顾问办公室还在尼日利亚首都阿布贾逮捕了两名币安高级官员，这是该国监管加密货币交易平台努力的一部分。在对加密货币交易所的打击中，币安于 2 月 28 日从其点对点 （P2P） 服务中删除了奈拉。自 2021 年以来在尼日利亚流行的 P2P 服务允许用户在没有第三方干预的情况下进行交易，以响应前总统穆罕默德·布哈里 （Muhammadu Buhari） 统治期间政府的加密行业禁令。
然而，在 2023 年 12 月，CBN 取消了对银行进行加密货币交易的禁令，同时发布了监管虚拟资产服务提供商的指南。尼日利亚成为第二个在 2022 年引入中央银行数字货币的国家。今年2月，非洲稳定币联盟（Africa Stablecoin Consortium）在CBN监管机构的沙盒中推出了与奈拉挂钩的cNGN稳定币。
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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