لجنة الجرائم المالية النيجيرية تستدعي الرئيس التنفيذي لشركة Binance بسبب مزاعم غسل الأموال
Summary:
استدعت لجنة الجرائم المالية بمجلس النواب النيجيري الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holding ، ريتشارد تنغ ، بسبب مزاعم تمويل الإرهاب وغسل الأموال. في وقت سابق ، أثار محافظ البنك المركزي النيجيري مخاوف بشأن "المعاملات المالية المشبوهة" عبر Binance في عام 2023. حذرت اللجنة Binance من التعاون أو مواجهة الإجراءات الدستورية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشدد فيه نيجيريا اللوائح على بورصات العملات المشفرة.
استدعت لجنة الجرائم المالية في مجلس النواب النيجيري ريتشارد تنغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Holding Limited ، بسبب مخاوف من التمويل المزعوم للإرهاب وغسل الأموال. ذكرت وسائل الإعلام المحلية ، The Punch ، أن رئيس اللجنة ، Ginger Onwusibe ، أصدر توجيها لمدة أسبوع واحد إلى إدارة Binance Holding للمثول أمام اللجنة بحلول 4 مارس 2024 ، خلال اجتماع لجنة يوم الجمعة ، مارس. 1.
أعرب محافظ البنك المركزي النيجيري (CBN) عن مخاوفه في 27 فبراير بشأن Binance ، وهي بورصة للعملات المشفرة على شبكة الإنترنت ، مشيرا إلى "تحويلات الأموال غير العادية" من خلال منصة 2023. وبحسب ما ورد حذر Onwusibe من أنه إذا فشلت Binance Holding في احترام الاستدعاء ، فقد تستخدم اللجنة سلطاتها الدستورية لفرض التدابير اللازمة.
أشارت The Punch إلى أن اللجنة ، من خلال خطاب مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 ، موقع من Onwusibe ، تم طلب عقد اجتماع مع المدير الإداري لشركة Binance في 18 ديسمبر 2023. وأكد أونوسيبي ، المستاء من غياب تنغ على الرغم من الدعوات المتعددة ، أن هذا كان تجاهلا صارخا للقوانين الحالية التي تنظم الإجراءات التجارية والمالية في نيجيريا.
وكرر أونوسيبي تفاني اللجنة في مكافحة الاحتيال المالي ، وأصر على أنه يجب حماية النيجيريين من الجرائم المالية ، وخاصة تلك التي تنطوي على شركات أجنبية.
كما ورد أن مكتب مستشار الأمن القومي قد اعتقل اثنين من كبار مسؤولي Binance في أبوجا، عاصمة نيجيريا، كجزء من جهود البلاد لتنظيم منصات تبادل العملات الرقمية. وسط حملة على بورصة العملات المشفرة ، أزالت Binance النايرا من خدمة نظير إلى نظير (P2P) في 28 فبراير. تتيح خدمة P2P ، الشائعة في نيجيريا منذ عام 2021 ، للمستخدمين التداول دون تدخل طرف ثالث ، استجابة لحظر صناعة التشفير الحكومي ، خلال عهد الرئيس السابق محمد بخاري.
ومع ذلك ، في ديسمبر 2023 ، رفع البنك المركزي النيبالي الحظر المفروض على البنوك التي تتعامل في العملات المشفرة ، وأصدر في الوقت نفسه إرشادات لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. أصبحت نيجيريا ثاني دولة تقدم عملة رقمية للبنك المركزي في عام 2022. وفي فبراير ، أطلق اتحاد Africa Stablecoin Consortium عملة cNGN المستقرة ، المرتبطة بالنايرا ، في صندوق رمل منظم CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.