BitMEX Kurucu Ortağı Ben Delo, Fiyat Manipülasyonu İddiasıyla Toplu Davayla Karşı Karşıya
Summary:
Kripto para borsası BitMEX'in kurucu ortağı Ben Delo, kendisini fiyat manipülasyonu yapmakla suçlayan borsa kullanıcıları tarafından açılan toplu davanın hedefi oldu. Delo daha önce ABD yargı yetkilerinin kendisi için geçerli olmadığını savunmuştu, ancak bu bir ABD Bölge Yargıcı tarafından bozuldu. Dava, Delo'nun BitMEX için karlı olan piyasa manipülasyonlarına izin veren bir sistem oluşturduğunu iddia ediyor. Dava ilk olarak 2020'de Delo ve kurucu ortaklarına karşı açıldı ve onları tasfiyelerden kar elde etmek için müşteri verilerini kullanan özel bir ticaret masası işletmekle suçladı. Haziran 2022'de Delo, BitMEX'te bir Kara Para Aklamayı Önleme programı oluşturmadığını kabul ettikten sonra 30 ay denetimli serbestlik cezası aldı.
Kripto para borsası BitMEX'in kurucu ortağı Ben Delo, borsa kullanıcıları tarafından açılan bir toplu dava ile mücadele edecek. Fiyatları manipüle etmek için iddia edilen bir planda önemli bir role sahip olmakla suçlanıyor. Mayıs ayında, İngiliz vatandaşı olan Delo, ABD mahkemelerinin kendisi üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığı gerekçesiyle davanın geçerliliğine karşı çıktı. Ancak, New York'tan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Andrew Carter, 3 Nisan'da yayınlanan ve 8 Nisan'da kamuoyuna açıklanan bir kararla bu argümanı reddetti.
Yargıç Carter'ın emri, davacıların Delo'nun ABD yargı sisteminden yararlanmaya çalıştığına dair ikna edici bir dava açtığını belirterek bunu haklı çıkardı. Ayrıca Delo'nun iddia edilen manipülatif uygulamalarda etkili olduğunu ve BitMEX'in bu manipülasyonlardan kâr elde etmesini sağlayan bir tasfiye süreci tasarladığını iddia etti.
Toplu dava ilk olarak Nisan 2020'de bir grup BitMEX kullanıcısı tarafından BitMEX ve kurucu ortakları Delo, Arthur Hayes ve Samuel Reed'e karşı açıldı. Üçlüyü, BitMEX müşteri hesaplarına ve ticaret verilerine sınırsız erişim sağlayan bir "Tanrı Erişimi" ticaret masası işletmekle suçladılar.
Dava ayrıca, kurucu ortakların bu verileri, hangi alım satım eylemlerinin en fazla kullanıcı tasfiyesiyle sonuçlanacağını ve borsa karı elde edeceğini belirlemek için kullandığını iddia ediyor. İddiaya göre bu sonuçları sağlamak için alım satımlar gerçekleştirdiler. Kaynaklar, bu ticaret masasının varlığının yalnızca bağımsız bir analistin baskısının ardından Nisan 2018'de BitMEX tarafından açıklandığını öne sürüyor.
Borsa bunu tarafsız bir piyasa yapıcı rolü olarak savunurken, dava, anonim hesaplar aracılığıyla müşterilere karşı dürüst olmayan ticaretin devam ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Yargıç Carter'ın kararı, Delo'yu BitMEX'teki önemli finansal ve ticari kararlarla doğrudan bağlantılı rollerde gösteren ek kanıtlar olduğunu öne sürüyor.
Emir, Delo'nun yalnızca platformda işlem yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu tür açıklanmayan avantajlardan da yararlandığını ekledi. 3 Nisan'da Yargıç Carter, BitMEX ve HDR Global Trading'in davayı reddetme talebini reddetti ve davanın yasadışı ticaret masasının BitMEX'in New York ofisinde varlığını makul bir şekilde iddia ettiğine karar verdi.
Haziran 2022'de Delo, Şubat ayında BitMEX'te Kara Para Aklamayı Önleme (AML) protokollerini yerine getirmediğini ve Banka Gizliliği Yasasını (BSA) ihlal ettiğini kabul ettikten sonra 30 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Kurucu ortakları Hayes ve Reed de suçlarını kabul etti. Hayes, altı aylık ev hapsi emriyle birlikte iki yıllık bir denetimli serbestlik süresi alırken, Reed'e 18 ay denetimli serbestlik verildi.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.