BitMEX-Mitbegründer Ben Delo sieht sich mit Sammelklage wegen angeblicher Preismanipulation konfrontiert
Summary:
Ben Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, wurde ins Visier einer Sammelklage der Börsennutzer genommen, die ihm Preismanipulation vorwerfen. Delo hatte zuvor argumentiert, dass die US-Gerichtsbarkeit nicht auf ihn anwendbar sei, aber dies wurde von einem US-Bezirksrichter aufgehoben. In der Klage wird behauptet, Delo habe ein System geschaffen, das Marktmanipulationen ermöglichte, die für BitMEX profitabel waren. Die Klage wurde ursprünglich im Jahr 2020 gegen Delo und seine Mitbegründer eingereicht und beschuldigt, einen speziellen Handelstisch betrieben zu haben, der Kundendaten nutzte, um von Liquidationen zu profitieren. Im Juni 2022 erhielt Delo eine 30-monatige Bewährungsstrafe, nachdem er zugegeben hatte, kein Anti-Geldwäsche-Programm bei BitMEX eingerichtet zu haben.
Ben Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, wird sich mit einer Sammelklage auseinandersetzen müssen, die von seinen Börsennutzern angestrengt wurde. Ihm wird vorgeworfen, eine bedeutende Rolle in einem mutmaßlichen System zur Preismanipulation gespielt zu haben. Im Mai argumentierte Delo, der britischer Staatsbürger ist, gegen die Gültigkeit der Klage mit der Begründung, dass US-Gerichte keine Zuständigkeit für ihn hätten. Der Richter des US-Bezirksgerichts Andrew Carter aus New York wies dieses Argument jedoch in einem Beschluss vom 3. April zurück, der am 8. April veröffentlicht wurde.
Richter Carter begründete dies damit, dass die Kläger überzeugende Argumente dafür vorgebracht hätten, dass Delo versucht habe, vom US-Justizsystem zu profitieren. Sie behauptete auch, Delo sei maßgeblich an den mutmaßlichen manipulativen Praktiken beteiligt gewesen und habe einen Liquidationsprozess entwickelt, der es BitMEX ermöglichte, von diesen Manipulationen zu profitieren.
Die Sammelklage wurde ursprünglich im April 2020 von einer Gruppe von BitMEX-Nutzern gegen BitMEX und seine Mitbegründer Delo, Arthur Hayes und Samuel Reed eingereicht. Sie warfen dem Trio vor, einen "God Access"-Trading-Desk zu betreiben, der ihnen uneingeschränkten Zugang zu BitMEX-Kundenkonten und deren Handelsdaten verschafft.
In der Klage wird weiter behauptet, dass die Mitbegründer diese Daten verwendet haben, um zu bestimmen, welche Handelsaktionen zu den meisten Benutzerliquidationen führen und die Börsengewinne erzielen würden. Sie sollen Trades ausgeführt haben, um diese Ergebnisse zu gewährleisten. Quellen deuten darauf hin, dass die Existenz dieses Trading Desks erst im April 2018 von BitMEX auf Druck eines unabhängigen Analysten bekannt gegeben wurde.
Während die Börse dies als unparteiische Market-Making-Rolle verteidigte, deutet die Klage auf einen anhaltenden unehrlichen Handel gegen Kunden über anonyme Konten hin. Darüber hinaus deutet die Anordnung von Richter Carter auf zusätzliche Beweise hin, die Delo in Rollen darstellen, die direkt mit wichtigen Finanz- und Handelsentscheidungen bei BitMEX verbunden sind.
In der Verfügung hieß es weiter, dass Delo nicht nur auf der Plattform gehandelt habe, sondern auch von solchen nicht offengelegten Vorteilen profitiert habe. Am 3. April lehnte Richter Carter den Antrag von BitMEX und HDR Global Trading ab, den Fall abzuweisen, und entschied, dass die Klage die Existenz des illegalen Handelstischs im New Yorker Büro von BitMEX plausibel behauptet habe.
Im Juni 2022 wurde Delo zu 30 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem er im Februar zugegeben hatte, die Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML) bei BitMEX nicht eingehalten und damit gegen das Bankgeheimnis (BSA) verstoßen zu haben. Seine Mitbegründer Hayes und Reed bekannten sich ebenfalls schuldig. Hayes erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe in Verbindung mit einer sechsmonatigen Hausarrestanordnung, während Reed 18 Monate auf Bewährung erhielt.
Published At
4/9/2024 9:03:30 AM
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