Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il portafoglio crittografico collegato a Global Crime Network, continua la spinta anti-droga
Summary:
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un portafoglio di criptovaluta collegato a una rete criminale globale, tra cui dieci persone legate al cartello di Sinaloa. Il Tesoro sta affrontando il traffico illecito di fentanyl e il suo ruolo nella crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Sono state intraprese anche azioni contro il mixer di criptovaluta Tornado Cash, dimostrando ulteriormente l'impegno del Tesoro contro i crimini finanziari legati a questioni di sicurezza internazionale.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un portafoglio di criptovaluta ritenuto collegato a una significativa rete criminale globale e lo ha inserito nel suo registro Specially Designated Nationals. Come dichiarato il 26 settembre, il Dipartimento ha imposto sanzioni a 10 individui, molti dei quali sono collegati al cartello di Sinaloa. Mario Alberto Jimenez Castro, un cittadino messicano collegato tramite un portafoglio Ethereum, è tra quelli aggiunti alla lista. Il Tesoro ha osservato che Jimenez Castro è responsabile nei confronti di un deputato dei Chapitos e dirige un'operazione di riciclaggio di denaro che utilizza cripto e bonifici bancari tra gli altri metodi, per spostare le entrate dalle vendite illegali di fentanyl negli Stati Uniti ai leader del cartello di Sinaloa in Messico. Secondo i dati Etherscan, il portafoglio Ethereum ha tenuto un saldo di circa 0,018 Ether ($ 28,22) e non c'è stata attività per oltre 200 giorni. L'ultimo round di sanzioni, che non includeva ulteriori indirizzi di portafoglio, è la risposta del Tesoro al traffico illegale di fentanil, che sta aggravando la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Il sottosegretario Brian Nelson ha sottolineato l'impegno del Tesoro e dell'amministrazione a colpire in modo aggressivo le reti criminali che minacciano la sicurezza internazionale e inondano le comunità con farmaci letali.
In precedenza, l'OFAC ha sanzionato individui associati al gruppo Lazarus della Corea del Nord. Il Tesoro ha anche menzionato il Lazarus Group come motivo per aggiungere il servizio di mixer di criptovaluta Tornado Cash al suo registro Specially Designated Nationals nell'agosto 2022. Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash, è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Nonostante le critiche sulle azioni del Tesoro su Tornado Cash da parte di molti leader e responsabili politici del settore, un giudice ad agosto ha ampiamente confermato la posizione del governo in una mozione per un giudizio sommario dopo che una causa è stata presentata da sei persone supportate dallo scambio crittografico Coinbase.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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