وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على محفظة العملات المشفرة المرتبطة بشبكة الجريمة العالمية ، وتواصل حملة مكافحة المخدرات
Summary:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على محفظة عملات رقمية مرتبطة بشبكة إجرامية عالمية ، بما في ذلك عشرة أشخاص مرتبطين بكارتل سينالوا. تعالج وزارة الخزانة الاتجار غير المشروع بالفنتانيل ودوره في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. كما تم اتخاذ إجراءات ضد خلاط العملات المشفرة Tornado Cash ، مما يدل على التزام وزارة الخزانة بمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بقضايا الأمن الدولي.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محفظة عملات رقمية يعتقد أنها مرتبطة بشبكة إجرامية عالمية كبيرة ووضعها في سجل المواطنين المعينين بشكل خاص. وكما أعلن في 26 أيلول/سبتمبر، فرضت الوزارة جزاءات على 10 أفراد، يرتبط العديد منهم بكارتل سينالوا. ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو ، وهو مواطن مكسيكي مرتبط عبر محفظة Ethereum ، هو من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن خيمينيز كاسترو مسؤول أمام نائب تشابيتوس ويرأس عملية غسيل الأموال التي تستخدم العملات المشفرة والتحويلات البرقية من بين طرق أخرى، لنقل الإيرادات من مبيعات الفنتانيل غير القانونية في الولايات المتحدة إلى قادة كارتل سينالوا في المكسيك. وفقا لبيانات Etherscan ، احتفظت محفظة Ethereum برصيد يبلغ حوالي 0.018 Ether (28.22 دولارا) ولم يكن هناك أي نشاط لأكثر من 200 يوم. الجولة الأخيرة من العقوبات ، التي لم تتضمن أي عناوين محفظة إضافية ، هي رد وزارة الخزانة على الاتجار غير القانوني بالفنتانيل ، والذي يؤدي إلى تفاقم أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. وشدد وكيل الوزارة براين نيلسون على التزام وزارة الخزانة والإدارة باستهداف الشبكات الإجرامية التي تهدد الأمن الدولي وتغرق المجتمعات بالمخدرات الفتاكة.
وفي وقت سابق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أفراد مرتبطين بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. ذكرت وزارة الخزانة أيضا مجموعة Lazarus كسبب لإضافة خدمة خلاط العملات المشفرة Tornado Cash إلى سجل المواطنين المعينين بشكل خاص في أغسطس 2022. وألقي القبض على رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش، بتهم تتعلق بغسل الأموال وخرق العقوبات. وعلى الرغم من الانتقادات بشأن إجراءات وزارة الخزانة بشأن تورنادو كاش من العديد من القادة وصانعي السياسات في الصناعة، أيد قاض في أغسطس إلى حد كبير موقف الحكومة في طلب لإصدار حكم مستعجل بعد رفع دعوى قضائية من قبل ستة أشخاص بدعم من بورصة العملات المشفرة Coinbase.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.