Tesouro dos EUA divulga primeira avaliação de risco do mercado de NFTs e sugere medidas regulatórias
Summary:
O Departamento do Tesouro dos EUA publicou sua avaliação de risco inaugural em relação aos tokens não fungíveis (NFTs), destacando ameaças potenciais, como financiamento do terrorismo, proliferação nuclear patrocinada pelo Estado e lavagem de dinheiro, além de riscos para os investidores, como roubo ou fraude. No entanto, o relatório enfatizou que essas atividades ilícitas ocorrem principalmente por meio de transações fiduciárias tradicionais. Apesar das evidências limitadas de NFTs sendo usados para atividades ilegais, o Tesouro classificou seu potencial uso indevido como alto. Foram propostas medidas para reduzir o uso indevido de NFT, incluindo a regulação do mercado, a colaboração da indústria e a educação dos consumidores.
O Departamento do Tesouro dos EUA tornou pública sua primeira avaliação de risco em relação aos tokens não fungíveis (NFTs), com o objetivo de informar os reguladores sobre possíveis ameaças e questões de segurança inerentes a este setor em rápido desenvolvimento. Os destaques da avaliação incluem o potencial uso de NFTs por terroristas para financiar suas operações, entidades controladas pelo Estado usando NFTs para apoiar a proliferação nuclear, riscos de lavagem de dinheiro, bem como perigo potencial para investidores que podem ser vítimas de roubos, puxa-tapetes e outras atividades fraudulentas pelas quais o mercado é notório. O relatório também enfatiza que as atividades ilícitas em grande escala ainda ocorrem predominantemente por meio de transações fiduciárias tradicionais e não são exclusivas do reino dos ativos digitais.
"É importante reconhecer que a maioria da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação, em termos de volumes e valores de transações, ocorre em moeda fiduciária ou outros métodos tradicionais, e não dentro do ecossistema de ativos digitais", enfatizou o relatório.
Apesar de relatar tais descobertas, o Tesouro classificou o potencial uso indevido e transações ilegais por meio de NFTs como altos, embora com uma ressalva de que há exemplos mínimos, se houver, conhecidos de NFTs sendo empregados para financiamento do terrorismo, proliferação nuclear ou tráfico de drogas.
Um caso concreto de ofensa destacado no relatório foi o roubo de ativos digitais executado pelo governo norte-coreano e seus grupos de hackers aliados em uma tentativa de contornar as sanções dos EUA e acumular fundos para gastos militares. No entanto, o Tesouro reconheceu que os NFTs constituíam apenas uma pequena parte do roubo geral de ativos digitais e observou que várias outras instituições financeiras também foram vítimas de hacks norte-coreanos.
Para reduzir a probabilidade de uso indevido de NFT, o relatório propôs várias medidas, incluindo a introdução de regulamentação no mercado de NFT, parcerias com especialistas do setor para desencorajar fraudes, colaboração com contrapartes internacionais para interromper atividades geopolíticas ilegais e educação dos consumidores sobre os riscos potenciais ligados a tokens não fungíveis e outros ativos digitais.
Published At
5/30/2024 12:52:47 AM
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