Il Tesoro degli Stati Uniti pubblica la prima valutazione del rischio del mercato NFT, suggerendo misure normative
Summary:
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la sua prima valutazione del rischio per quanto riguarda i token non fungibili (NFT), evidenziando potenziali minacce come il finanziamento del terrorismo, la proliferazione nucleare sponsorizzata dallo stato e il riciclaggio di denaro, insieme a rischi per gli investitori come furti o frodi. Tuttavia, il rapporto ha sottolineato che queste attività illecite si verificano principalmente attraverso le tradizionali transazioni fiat. Nonostante le prove limitate dell'utilizzo degli NFT per attività illegali, il Tesoro ha classificato il loro potenziale uso improprio come elevato. Sono state proposte misure per ridurre l'uso improprio degli NFT, tra cui la regolamentazione del mercato, la collaborazione con l'industria e l'educazione dei consumatori.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso pubblica la sua prima valutazione del rischio riguardante i token non fungibili (NFT), con l'obiettivo di informare le autorità di regolamentazione sulle possibili minacce e sui problemi di sicurezza inerenti a questo settore in rapido sviluppo. I punti salienti della valutazione includono il potenziale uso di NFT da parte dei terroristi per finanziare le loro operazioni, le entità controllate dallo Stato che utilizzano NFT per sostenere la proliferazione nucleare, i rischi di riciclaggio di denaro, nonché il potenziale pericolo per gli investitori che potrebbero cadere preda di furti, rug-pull e altre attività fraudolente per cui il mercato è noto. Il rapporto sottolinea inoltre che le attività illecite su larga scala avvengono ancora prevalentemente tramite transazioni fiat tradizionali e non sono uniche nel regno degli asset digitali.
"È importante riconoscere che la maggior parte del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione, in termini di volumi e valori delle transazioni, avviene in valuta fiat o altri metodi tradizionali, e non all'interno dell'ecosistema degli asset digitali", sottolinea il rapporto.
Nonostante abbia riportato tali risultati, il Tesoro ha classificato il potenziale uso improprio e le transazioni illegali tramite NFT come elevate, anche se con l'avvertenza che ci sono minimi, se non nessuno, esempi noti di NFT utilizzati per il finanziamento del terrorismo, la proliferazione nucleare o il traffico di droga.
Un esempio concreto di reato evidenziato nel rapporto è stato il furto di asset digitali eseguito dal governo nordcoreano e dai suoi gruppi di hacker alleati nel tentativo di aggirare le sanzioni statunitensi e accumulare fondi per le spese militari. Tuttavia, il Tesoro ha riconosciuto che gli NFT costituiscono solo una piccola parte del furto complessivo di asset digitali e ha osservato che anche diverse altre istituzioni finanziarie sono state vittime di hack nordcoreani.
Per ridurre la probabilità di uso improprio degli NFT, il rapporto ha proposto diverse misure, tra cui l'introduzione di una regolamentazione nel mercato NFT, la collaborazione con esperti del settore per scoraggiare le frodi, la collaborazione con le controparti internazionali per fermare le attività geopolitiche illegali e l'educazione dei consumatori sui potenziali rischi legati ai token non fungibili e ad altri asset digitali.
Published At
5/30/2024 12:52:47 AM
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